En el caso también se involucra a su ex pareja, José María Torre
Etiqueta: lavado de dinero
Publicado enCarrousel, Global, Guatemala, Todas
Agentes fiscales allanan Casa Presidencial de Guatemala por caso de lavado de dinero
En el lugar buscaron diversos documentos
Publicado enJusticia
Corte de EU aprueba extradición de Zhenli Ye Gon a México
La instancia negó al empresario farmacéutico un último recurso de apelación
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Acusan a seis hombres de lavar millones de dólares en Nueva York, involucra a México
Los integrantes de una banda enfrentan entre uno y siete cargos, por lo que podrían alcanzar una sentencia de entre 20 años hasta cadena perpetua
Publicado enJusticia, PGR
PGR detiene a dueño del periódico unomásuno por evasión fiscal
Empresas viculadas a Naim Libién fueron señaladas en 2015 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de mantener con el narcotráfico
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Beckenbauer es investigado en Suiza por lavado y fraude
La figura más sobresaliente del futbol alemán es investigada por la justicia suiza, informó el semanaria "Spiegel" que se refiere al Mundial de 2006
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PGJEM libra otra orden de aprehensión contra #LordRollsRoyce por lavado de dinero
La orden fue cumplimentada en reclusión, ya que Garduño Montalvo se encuentra ingresado en el Centro Preventivo de Chiconautla, donde se le sigue un procedimiento por lesiones agravadas
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Pacta Peña apoyo de Italia contra lavado de dinero
Diplomacia. Durante la visita del Presidente italiano también se acordó impulsar la colaboración en energía, educación e intercambio comercial
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Archivan caso contra Humberto Moreira en España; sin indicio de vínculos con Zetas
El fue detenido el pasado mes de enero en Madrid, ingresado en prisión y puesto posteriormente en libertad
Publicado enGlobal, Narco
Detienen a Nidal Waked Hatum, el más grande lavador de dólares en el mundo
La captura se logró en Colombia gracias a la alianza internacional contra el delito, que fue coordinada con agentes de la agencia estadunidense DEA