Tomas Zerón de Lució, director de la agencia de Investigación Criminal dijo que los establecimientos están ligados a una banda transnacional del crimen organizado
Etiqueta: lavado de dinero
Publicado enGlobal
José Sócrates, carismático socialista al borde del precipicio
El primero de un ex primer ministro de Portugal fue detenido por sospechas de corrupción, fraude fiscal y lavado de dinero
Publicado enCarrousel, Global
Portugal llama a declarar por lavado a José Socrates, ex primer ministro
También fueron detenidos Carlos Santos Silva, empresario; Gonçalo Trindade Ferreira, abogado; y João Perna, chofer por operaciones bancarias, movimientos y transferencias de dinero sin justificación conocida y legalmente admisible
Publicado enCarrousel, Entretenimiento
Isabel Pantoja recibe ultimátum para ingresar a prisión
La diva del folclore popular español tiene tres días para ingresar voluntariamente a cumplir su condena de dos años por blanqueo de dinero
Publicado enEconomia
Lavado de dinero deteriora instituciones y al sistema financiero
En el marco del foro en la materia en San Lázaro el diputado Javier Treviño aseguró que esto desalienta la inversión; en tanto Hacienda aseguró que se implementan nuevas reglas para atender recomendaciones internacionales
Publicado enEstado-Justicia, Justicia
Investigan a tres exfuncionarios de Leonel Godoy
Tras la detención de Mirella Guzmán, se ha dicho que el ex director de Patrimonio, y el ex secretario de Desarrollo Económico, también estarían declarando
Publicado enCarrousel, Estado-Justicia, Justicia
Cae segundo ex titular de Finanzas de Leonel Godoy por enriquecimiento ilícito
La ex funcionaria estatal se encuentra relacionada con una averiguación previa similar a la que enfrenta el ex secretario de Obras Públicas, Desiderio Camacho
Publicado enJusticia, Moreirazo
EU indaga nueva red de lavado de dinero, otra vez en Coahuila
Tras la detención del empresario de televisión Rolando González salieron informes de que varios medios de comunicación estarían involucrados
Publicado enNegocios
Por lavado de dinero y evasión fiscal, AL pierde 2% del PIB
Según el Banco Mundial (BM), el valor del PIB en América Latina y el Caribe en 2013 fue de 5.6 billones de dólares