Juan Manuel Álvarez colocaba recursos obtenidos por actividades ilegales como el narcotráfico y extorsiones, a través de un esquema de empresas, establecidas principalmente en Sinaloa y Jalisco
Etiqueta: lavado de dinero
Publicado enJusticia, Narco
Sentencian a Pancho Colorado a 20 años de prisión por narcolavado
Una corte federal de EU encontró culpable al empresario de blanquear millones de dólares al grupo criminal de Los Zetas
Publicado enCarrousel, DxT, Futbol, Todas, ZD Carousel
Benzema ahora es investigado por presunto lavado y tráfico de drogas
El delantero del Real Madrid fue interrogado en calidad de testigo por un juez francés, revela la prensa local
Publicado enGlobal
Fiscalía brasileña acusa a Lula da Silva por lavado de dinero
La denuncia presentada denuncia que el ex presidente ocultó que es dueño de un apartamento de lujo, el cual está a nombre de una constructora implicada en el caso Petrobras
Publicado enJusticia
Venta de inmuebles y comercio eléctrico serán vigilados para combatir el lavado
La Red de Lucha contra los Crímenes Financieros (FinCen por sus siglas en inglés), realizará entre el 1 de marzo y el 27 de agosto un operativo contra este delito
Publicado enCarrousel, Justicia, Todas
Dos colombianos detenidos con 450 mil dólares en aeropuerto de Cancún, consignados por PGR
Los detenidos fueron consignados ante el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Quintana Roo
Publicado enEU, Global, Justicia, Narco
HSBC enfrenta demanda por lavado en EU; familias de víctimas del narco la interponen
Sostienen que el banco benefició a los cárteles de Sinaloa, Juárez y Los Zetas, “a sabiendas de que dichos fondos se utilizarían para apoyar actos terroristas"
Publicado enGlobal
Citan a declarar a Lula da Silva por supuesto lavado de dinero
El fiscal citó al ex presidente el próximo 17 de febrero en Sao Paulo para investigar si es propietario de un apartamento que no fue declarado, lo que constituye un delito de blanqueo
Publicado enJusticia, Moreirazo, Política
PRI reitera que PGR no encontró pruebas contra Moreira
Lamentó que al inicio de cada año electoral, haya partidos que emprenden “guerras de lodo” con la intención de distraer la atención y confundir a la ciudadanía