EU acusó a los dirigentes de operar bajo este esquema por más de una década
Etiqueta: lavado de dinero
Publicado enJusticia
Recursos asegurados por lavado crecieron diez veces en 2015, reporta Hacienda
En lo que va del 2015 se han asegurado cerca de dos mil mdp, mientras que entre 2010 y 2012 lo recuperado osciló entre 200 y 300 mdp
Publicado enEmpresas, Negocios
Grupo Interacciones rechaza que EU investigue a Carlos Hank Rhon
Señaló que tampoco ha existido ningún citatorio o comunicación al respecto
Publicado enJusticia, Narco, Negocios, Oceanografía
PGR confirma traslado de El Menchito al Altiplano y detención en caso Oceanografía
Tomas Zerón de Lucio reveló el video del traslado de Oseguera y afirmó que mantiene comunicación con EU para la extradición de Martín Díaz
Publicado enCarrousel, Justicia, Seguridad, Todas
Detienen a diseñadora de modas con más de 38 mil dólares ocultos en la vagina
Procedente de México, ocultó en cápsulas de látex el dinero
Publicado enPolítica
EU también investiga a Guillermo Padrés por presunto lavado de dinero
De acuerdo con información del diario Reforma, desde el 21 de mayo, el Departamento de Justicia estadunidense informó a la PGR que inició en Arizona una investigación contra el gobernador de Sonora
Publicado enJusticia, PGR
PGR deberá informar sobre 38 detenidos entre 2013 y 2014 por lavado: INAI
Un particular pidió los nombres por presuntamente operar estructuras financieras de organizaciones delictivas
Publicado enMoreirazo, Política
Corte de EU implica a Humberto Moreira en lavado de dinero
El ex gobernador de Coahuila en 2006 habría utilizado recursos del erario para comprar estaciones de radio en Texas
Publicado enPolítica
Esperábamos una marranada y tan, tan, llegó: Ebrard
El ex jefe de Gobierno capitalino respondió sobre la investigación que Hacienda realiza a su ex esposa Mariagna Prats y a Enalser por lavado de dinero
Publicado enCarrousel, DxT, FIFA, Todas, ZD Carousel
Suiza investiga 53 transacciones "sospechosas" de FIFA por lavado
Dichas operaciones están relacionadas a su investigación sobre la elección de Rusia y Qatar como sedes de las Copas del Mundo 2018 y 2022, respectivamente