Tras la detención del empresario de televisión Rolando González salieron informes de que varios medios de comunicación estarían involucrados
Etiqueta: lavado de dinero
Publicado enNegocios
Por lavado de dinero y evasión fiscal, AL pierde 2% del PIB
Según el Banco Mundial (BM), el valor del PIB en América Latina y el Caribe en 2013 fue de 5.6 billones de dólares
Publicado enEmpresas, EU, Narco
Con importadora de frituras, narco lavaba dinero en EU
No es nueva la existencia de empresas de fachada para los cárteles, pero tomaron un papel más relevante después que las autoridades financieras mexicanas impusieron en 2010 a las empresas un límite a los depósitos en efectivo
Publicado enEstado-Justicia, Justicia
Acusan a cuñado de ex gobernador de Tamaulipas de lavado de dinero
Las autoridades estadunidenses señalaron que Oscar Gómez Guerra lavó dinero a nombre de su cuñado, cuando éste fue gobernador entre 2004 y 2010
Publicado enEU, Narco
Cárteles mexicanos lavan dinero en negocios de ropa y juguetes en EU
Convertir el dinero sucio de la venta de drogas en moneda limpia se ha vuelto más difícil para las bandas de narcotraficantes mexicanos como resultado de las regulaciones bancarias más estrictas en México y en los Estados Unidos
Publicado enEU
EU propone reglas para bancos contra lavado de dinero
El Departamento del Tesoro presentó la propuesta el miércoles para que el público comente al respecto en un plazo de 60 días
Publicado enCarrousel, DxT, Narco, Seguridad, Uncategorized
Encarcelan al hijo de Pelé por lavado del tráfico de drogas
"Edinho", había sido condenado hace un mes por la Justicia a la pena de 33 años de cárcel por su implicación en la trama de narcotráfico
Publicado enCarrousel, Espana
Infanta Cristina recurre su imputación por el caso Nóos
A la hermana del rey Felipe VI se le imputan dos delitos fiscales y por blanqueo de dinero
Publicado enJusticia, Seguridad
Hijo de ex edil en Coahuila buscó alcaldía y a la par integraba célula criminal
Remberto Castro Pérez es uno de los 27 coahuilenses detenidos por la DEA acusados de lavado de dinero procedente de un grupo delictivo
Publicado enNarco, Negocios
Cárteles de droga filtran el sistema financiero de EU
Esto de acuerdo con la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés), que emitió una alerta y un sistema de “banderas rojas”