La agencia organizó una redada en la que detuvieron a empresarios y comerciantes originarios de Coahuila, entre ellos a un ex funcionario
Etiqueta: lavado de dinero
Publicado enCarrousel, DxT
"Edinho", hijo de Pelé es condenado a 33 años de cárcel por lavado
Edson Cholbi do Nascimento tendrá posibilidad de seguir en libertad mientras se tramita la apelación que sus abogados pretenden presentar
Publicado enEconomia
Hacienda prevé aumento de denuncias contra lavado de dinero este año
Las autoridades han reconocido que existe un problema, por ello han implementado medidas para prevenir y combatir esta actividad, dijo Alberto Elías Beltrán
Publicado enGuatemala
Dan cinco años de cárcel a Portillo por lavado de dinero
El juez James Patterson consideró que el delito del ex presidente de Guatemala fue un "abuso de la confianza pública" y le obligó a devolver los 2,5 millones de dólares que aceptó como soborno por parte del gobierno de Taiwan
Publicado enCarrousel, DxT, FIFA, Mundial Brasil, Mundial Brasil Carousel
Scolari en la mira de Portugal; lo investiga por fraude fiscal y lavado
A un mes del Mundial, el técnico de la selección brasileña enfrenta acusaciones que de validarse podrían llevarlo hasta 17 años a prisión
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"El Talibán", líder de Los Zetas, se declara culpable en EU
A cambio de esto los fiscales intercedan por él para poder obtener una sentencia menor, la cual será dada a conocer el 18 de julio por parte de un juez federal
Publicado enZetas
Sentencian en Texas a lavador de 'Los Zetas'
El empresario mexicano Antonio Peña Arguelles fue condenado a dos años y medio de prisión y a la devolución de 5.5 mdd en efectivo y propiedades, tras declararse culpable de lavar dinero
Publicado enJusticia
México y EU investigan casos de lavado de dinero: Videgaray
El secretario de Hacienda no se refirió a ningún caso en concreto, pero aseguró que un elemento fundamental para atacar a los grupos delictivos es mermar sus finanzas
Publicado enOceanografía, Pemex
Investigan a Gallos Blancos por caso Oceanografía
Un funcionario federal dijo en anonimato a AP que las autoridades indagan toda la información del equipo para ver si fue utilizado por Amado Yáñez de manera irregular
Publicado enUcrania
Suiza y Austria congelan bienes "ocultos" de Yanukóvich
Tanto el depuesto presidente ucrania como su hijo Aleksander son investigados por "lavado de dinero con agravantes" y por "corrupción"