Las autoridades han reconocido que existe un problema, por ello han implementado medidas para prevenir y combatir esta actividad, dijo Alberto Elías Beltrán
Etiqueta: lavado de dinero
Publicado enGuatemala
Dan cinco años de cárcel a Portillo por lavado de dinero
El juez James Patterson consideró que el delito del ex presidente de Guatemala fue un "abuso de la confianza pública" y le obligó a devolver los 2,5 millones de dólares que aceptó como soborno por parte del gobierno de Taiwan
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Scolari en la mira de Portugal; lo investiga por fraude fiscal y lavado
A un mes del Mundial, el técnico de la selección brasileña enfrenta acusaciones que de validarse podrían llevarlo hasta 17 años a prisión
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"El Talibán", líder de Los Zetas, se declara culpable en EU
A cambio de esto los fiscales intercedan por él para poder obtener una sentencia menor, la cual será dada a conocer el 18 de julio por parte de un juez federal
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Sentencian en Texas a lavador de 'Los Zetas'
El empresario mexicano Antonio Peña Arguelles fue condenado a dos años y medio de prisión y a la devolución de 5.5 mdd en efectivo y propiedades, tras declararse culpable de lavar dinero
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México y EU investigan casos de lavado de dinero: Videgaray
El secretario de Hacienda no se refirió a ningún caso en concreto, pero aseguró que un elemento fundamental para atacar a los grupos delictivos es mermar sus finanzas
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Investigan a Gallos Blancos por caso Oceanografía
Un funcionario federal dijo en anonimato a AP que las autoridades indagan toda la información del equipo para ver si fue utilizado por Amado Yáñez de manera irregular
Publicado enUcrania
Suiza y Austria congelan bienes "ocultos" de Yanukóvich
Tanto el depuesto presidente ucrania como su hijo Aleksander son investigados por "lavado de dinero con agravantes" y por "corrupción"
Publicado enEl Chapo, Narco
Honduras investigará presuntos bienes de "El Chapo"
En el país centroamericano se han incautado haciendas y viviendas del Cártel de Sinaloa, las cuales se investigarán para comprobar de quién son
Publicado enJusticia
Detienen a cinco por lavado en Capufe
El órgano dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que de los detenidos dos actualmente laboran ahí; hay otros ocho denunciados