"Se encontró algunos casos en el modelo de riesgo; es decir, con un posible caso de lavado de dinero y esto ha motivado la presentación ya de dos denuncias en el caso de Tuxpan", dijo Santiago Nieto
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Niegan a Lori Loughlin oportunidad de desestimar cargos por fraudes y lavado de dinero
En el 2019, se dio a conocer que Loughlin junto a su esposo, habían ofrecido 500 mil dólares para que sus hijas ingresaran a la Universidad del Sur de California. William Rick Singer
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¡Literal! China lava billetes y los mantiene en cuarentena por Covid-19
Hasta el momento, se sabe que se hará uso de altas temperaturas, rayos ultravioleta e incluso, se aislará dos semanas
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UIF pide apoyo al PRI para sacar Ley Antilavado
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Se reúnen senadores del PRI con Santiago Nieto, titular de la UIF
Con el fin de pedirles su apoyo para las iniciativas de reforma a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero Santiago Nieto se reúne con senadores
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En estas, realizaron retiros por al rededor de 8 mil 500 millones de pesos bajo un esquema de pago a tarjetas de nómina
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AMLO revelará causas de renuncia de Medina Mora
Andrés Manuel López Obrador adelantó que hoy se darán a conocer las causas de la renuncia del ex ministro Eduardo Medina Mora, sin vulnerar el proceso de investigación que tiene contra él la FGR
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Si no hay impedimento legal, se transparentarán motivos de renuncia de Medina Mora
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Mario Villanueva podría salir de prisión esta semana: Segob
La funcionaria federal indicó que han promovido las solicitudes correspondientes y, en virtud de la edad del ex mandatario estatal y de su estado de salud, podría ser esta semana cuando se le otorgue prisión domiciliara
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Detienen a más de 200 personas durante operativo mundial contra lavado de dinero
Más de 650 bancos, 17 asociaciones bancarias y otras instituciones financieras informaron de siete mil 520 transacciones fraudulentas de “mulas financieras”