Pero en abril de 2018, un gran movimiento de protesta contra una reforma de la seguridad social derivó en llamados a adelantar las elecciones
Tag: OFAC
Posted inMundo
EU multa a Amazon por ofrecer servicios y envíos a personas sancionadas
La empresa acordó pagar esta sanción para “resolver su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de múltiples programas de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros)
Posted inJusticia
Extraditan a “El Capi Beto”, operador financiero de Ismael “El Mayo” Zambada
La Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, Estados Unidos, requirió a “El Capi Beto” por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y contra la salud
Posted inMéxico
Sanciones del Tesoro son vinculadas a cárteles mexicanos
“CJNG y los Cuinis han transportado drogas mortales, han usado violencia y corrupción para ejercer su influencia regional” dijo el subsecretario Justin G. Muzinich
Posted inPolítica
UIF pide apoyo al PRI para sacar Ley Antilavado
Santiago Nieto, titular de la UIF, con Miguel Ángel Osorio Chong, líder de los senadores priistas
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EU sanciona a ministro iraní por bloqueo digital
La OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos precisó en un comunicado que las sanciones bloquearían cualquiera de las propiedades de Jahromi bajo la jurisdicción estadounidense
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Detienen a ex secretario de Finanzas de Sandoval
En su gestión aprobó la entrega de 20 mil casas a policías y después se las quitaron, explicó vocero de la Comisión de la Verdad
Posted inMundo
EU sanciona a empresa que abastece a rusos en Siria
En el caso también están involucradas tres personas que se encargaban de “realizar pagos y facilitar la transferencia de suministros de combustible para aviones”
Posted inVenezuela
EU sanciona a Contrainteligencia militar venezolana por caso Acosta
Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes y activos que la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela tenga directa o indirectamente bajo jurisdicción de Estados Unidos
Posted inEstados
Ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, en lista negra de EU por relación con CJNG
El ex funcionario estará en la lista Specially Designatel Nationals List, la cual es una ley que persigue a perpetradores de abusos a los derechos humanos y por corrupción