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Etiqueta: OFAC

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EU sanciona a Juan Carlos Ortega, hijo del presidente de Nicaragua

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Pero en abril de 2018, un gran movimiento de protesta contra una reforma de la seguridad social derivó en llamados a adelantar las elecciones

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EU multa a Amazon por ofrecer servicios y envíos a personas sancionadas

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La empresa acordó pagar esta sanción para "resolver su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de múltiples programas de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros)

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Extraditan a "El Capi Beto", operador financiero de Ismael "El Mayo" Zambada

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Sanciones del Tesoro son vinculadas a cárteles mexicanos

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EU sanciona a ministro iraní por bloqueo digital

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Detienen a ex secretario de Finanzas de Sandoval

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En su gestión aprobó la entrega de 20 mil casas a policías y después se las quitaron, explicó vocero de la Comisión de la Verdad

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EU sanciona a empresa que abastece a rusos en Siria

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En el caso también están involucradas tres personas que se encargaban de “realizar pagos y facilitar la transferencia de suministros de combustible para aviones"

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EU sanciona a Contrainteligencia militar venezolana por caso Acosta

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Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes y activos que la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela tenga directa o indirectamente bajo jurisdicción de Estados Unidos

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Ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, en lista negra de EU por relación con CJNG

por Redacción 24 Horas mayo 17, 2019mayo 17, 2019

El ex funcionario estará en la lista Specially Designatel Nationals List, la cual es una ley que persigue a perpetradores de abusos a los derechos humanos y por corrupción

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