Santiago Nieto, titular de la UIF, con Miguel Ángel Osorio Chong, líder de los senadores priistas
Etiqueta: OFAC
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EU sanciona a ministro iraní por bloqueo digital
La OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos precisó en un comunicado que las sanciones bloquearían cualquiera de las propiedades de Jahromi bajo la jurisdicción estadounidense
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Detienen a ex secretario de Finanzas de Sandoval
En su gestión aprobó la entrega de 20 mil casas a policías y después se las quitaron, explicó vocero de la Comisión de la Verdad
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EU sanciona a empresa que abastece a rusos en Siria
En el caso también están involucradas tres personas que se encargaban de “realizar pagos y facilitar la transferencia de suministros de combustible para aviones"
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EU sanciona a Contrainteligencia militar venezolana por caso Acosta
Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes y activos que la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela tenga directa o indirectamente bajo jurisdicción de Estados Unidos
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Ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, en lista negra de EU por relación con CJNG
El ex funcionario estará en la lista Specially Designatel Nationals List, la cual es una ley que persigue a perpetradores de abusos a los derechos humanos y por corrupción
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EU anuncia nuevas sanciones contra gobierno de Nicolás Maduro
Las nuevas medidas fueron anunciadas por el Departamento del Tesoro estadounidense contras dos compañías y dos buques petroleros, con el objetivo de aumentar la presión política y económica contra el gobierno de Caracas
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EU aplica multa millonaria a banco británico por operar con Irán y Cuba
El banco británico también deberá pagar 133 millones de dólares a la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido
Publicado enVenezuela
Marrero dirigía terroristas y quería matar a Maduro dice MP venezolano
El ministerio público venezolano acusó a Roberto Marrero, jefe de despacho de Juan Guaidó, de liderar una célula terrorista y planificar el atentado contra Nicolás Maduro
Publicado enMundo, Principales, Todas
EU sanciona a dos navieras chinas por ayudar a Corea del Norte
En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros anunció que las navieras chinas Dalian Haibo y Liaoning Danxing fueron incluidas en “la lista negra” del gobierno estadounidense