La acción está dirigida contra al jefe del SEBIN, Manuel Ricardo Cristopher Figuera; al primer comisionado de SEBIN, Hildemaro José Rodríguez Muruca; y el comandante de la Dirección General de Contra-Inteligencia Militar, Iván Rafael Hernández Dala
Etiqueta: OFAC
Publicado enCelebridades
Hacienda elimina a Julión Álvarez de la lista de personas bloqueadas
En México decidimos hacer un procedimiento para ser excluidos de la lista de personas bloqueadas, cumplimos con toda la información que se nos pidió: Julión Álvarez
Publicado enJusticia
Esposa de El Mencho es vinculada a proceso por lavado de dinero
Rosalinda González es vinculada por por ser accionista de la empresa JJGON
Publicado enDonald Trump
Gobierno de Trump sanciona a 19 rusos por injerencia electoral
Las sanciones de Estados Unidos implican el bloqueo de todas las propiedades e intereses asociados con las 19 personas mencionadas y establecen una prohibición a los estadounidenses para realizar todo tipo de transacciones financieras o de negocios con los implicados
Publicado enDxT, Justicia, ZD Carousel, Zona Deportiva Principal
Rafa Márquez requiere permiso del Departamento del Tesoro de EU para trabajar
El futbolista está impedido a trabajar o ligarse financieramente con entes que tengan relaciones comerciales con firmas estadounidenses
Publicado enJusticia, Narco
Sanciona EU a siete empresas de los Cuinis
Además de congelar los bienes de las compañías involucradas, la OFAC prohibió a los ciudadanos estadunidenses hacer negocios con estas
Publicado enJusticia, Narco
EU congela bienes a siete firmas ligadas a banda de Los Cuinis, vinculada al CJNG
Cinco empresas se ubican en Guadalajara, otra en la ciudad de México y una más en Tomatlán
Publicado enZetas
Tesoro de EU incluye en lista negra al “Z-33”
La OFAC publica que Eduardo Mendoza Robles es el encargado del transporte de drogas, armas y dinero en efectivo entre México y EU
Publicado enEl Chapo, Narco
EU sanciona a 10 empresas ligadas a "El Chapo"
El Departamento del Tesoro estadunidense tomará acciones contra Hugo Cuéllar y algunos de sus familiares, a quiénes se les decomisarán bienes
Publicado enSeguridad
EU señala como narco a ex militar venezolano
El ex capitán utilizó sus conexiones para traficar cocaína de Colombia a Estados Unidos, a través de Venezuela y México