Reportaje reveló que una empresa ligada a Ovidio Guzmán surtió gasolina al gobierno de Sinaloa en el periodo de Quirino Ordaz
Etiqueta: OFAC
Publicado enMéxico
EU incluye en su Lista Negra a seis colaboradores de El Ratón
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos incluyó en su lista negra a seis mexicanos ligados a Ovidio Guzmán, El Ratón
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OFAC incluye en su lista negra a seis mexicanos ligados a Ovidio Guzmán
La OFAC incluyó en su lista negra a empresas que surtieron de precursores químicos a Ovidio "El Ratón" Guzmán
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EU designa a 6 mexicanos en lista negra por vínculos con el CJNG... Uno de ellos es jefe policíaco
El Departamento del Tesoro de EU incluyó en su lista negra a seis mexicanos más por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno es jefe de policía
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Julión Álvarez sale de la lista negra de la OFAC tras señalamientos por delincuencia organizada
Julión Álvarez informó que oficialmente salió de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
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EU pone en la Lista Negra a 4 operadores de "El Mencho" líder del CJNG
El Tesoro de Estados Unidos incluyó en su Lista Negra a 4 miembros del CJNG que operan en Manzanillo, Colima
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EU sanciona a Juan Carlos Ortega, hijo del presidente de Nicaragua
Pero en abril de 2018, un gran movimiento de protesta contra una reforma de la seguridad social derivó en llamados a adelantar las elecciones
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EU multa a Amazon por ofrecer servicios y envíos a personas sancionadas
La empresa acordó pagar esta sanción para "resolver su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de múltiples programas de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros)
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Extraditan a "El Capi Beto", operador financiero de Ismael "El Mayo" Zambada
La Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, Estados Unidos, requirió a "El Capi Beto" por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y contra la salud
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Sanciones del Tesoro son vinculadas a cárteles mexicanos
"CJNG y los Cuinis han transportado drogas mortales, han usado violencia y corrupción para ejercer su influencia regional" dijo el subsecretario Justin G. Muzinich