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Etiqueta: OFAC

Publicado enVenezuela

EU anuncia nuevas sanciones contra gobierno de Nicolás Maduro

por NOTIMEX mayo 10, 2019mayo 10, 2019

Las nuevas medidas fueron anunciadas por el Departamento del Tesoro estadounidense contras dos compañías y dos buques petroleros, con el objetivo de aumentar la presión política y económica contra el gobierno de Caracas

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EU aplica multa millonaria a banco británico por operar con Irán y Cuba

por NOTIMEX abril 9, 2019enero 11, 2024

El banco británico también deberá pagar 133 millones de dólares a la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido

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Marrero dirigía terroristas y quería matar a Maduro dice MP venezolano

por NOTIMEX marzo 22, 2019enero 11, 2024

El ministerio público venezolano acusó a Roberto Marrero, jefe de despacho de Juan Guaidó, de liderar una célula terrorista y planificar el atentado contra Nicolás Maduro

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EU sanciona a dos navieras chinas por ayudar a Corea del Norte

por NOTIMEX marzo 21, 2019enero 11, 2024

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros anunció que las navieras chinas Dalian Haibo y Liaoning Danxing fueron incluidas en “la lista negra” del gobierno estadounidense

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EU sanciona a cinco hombres leales a Nicolás Maduro

por NOTIMEX febrero 15, 2019febrero 15, 2019

La acción está dirigida contra al jefe del SEBIN, Manuel Ricardo Cristopher Figuera; al primer comisionado de SEBIN, Hildemaro José Rodríguez Muruca; y el comandante de la Dirección General de Contra-Inteligencia Militar, Iván Rafael Hernández Dala

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Hacienda elimina a Julión Álvarez de la lista de personas bloqueadas

por Redacción 24 Horas agosto 26, 2018agosto 26, 2018

En México decidimos hacer un procedimiento para ser excluidos de la lista de personas bloqueadas, cumplimos con toda la información que se nos pidió: Julión Álvarez

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Esposa de El Mencho es vinculada a proceso por lavado de dinero

por Redacción 24 Horas junio 2, 2018junio 2, 2018

Rosalinda González es vinculada por por ser accionista de la empresa JJGON

Publicado enDonald Trump

Gobierno de Trump sanciona a 19 rusos por injerencia electoral

por NOTIMEX marzo 15, 2018marzo 15, 2018

Las sanciones de Estados Unidos implican el bloqueo de todas las propiedades e intereses asociados con las 19 personas mencionadas y establecen una prohibición a los estadounidenses para realizar todo tipo de transacciones financieras o de negocios con los implicados

Publicado enCarrusel-Justicia, DxT, Justicia, ZD Carousel, Zona Deportiva Principal

Rafa Márquez requiere permiso del Departamento del Tesoro de EU para trabajar

por sistemas soporte octubre 8, 2017

El futbolista está impedido a trabajar o ligarse financieramente con entes que tengan relaciones comerciales con firmas estadounidenses

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Sanciona EU a siete empresas de los Cuinis

por Redacción 24 Horas abril 5, 2016

Además de congelar los bienes de las compañías involucradas, la OFAC prohibió a los ciudadanos estadunidenses hacer negocios con estas

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