el funcionario comentó que la Secretaría de la Función Pública requirió información respecto a este caso.
Etiqueta: Santiago Nieto
Publicado enJusticia
Juez ordena descongelar cuentas de Kamel Nacif
Cerca de 800 millones de pesos fueron liberados de las cuentas de Nacif Borge
Publicado enMéxico
Ricardo Anaya es investigado por la UIF, confirma Santiago Nieto
"La Unidad está haciendo una investigación de estas 70 personas, para ver si existe alguna actividad irregular y en su caso, presentar la información ante la Fiscalía General de la República y su nombre, aparece ahí", declaró
Publicado enJusticia
Existen 19 organizaciones delictivas: Nieto
El funcionario resaltó que los recursos ilícitos generados en el país como ganancias de los grupos delictivos ascienden a un billón de pesos entre 2016 y 2018
Publicado enEmilio Lozoya
UIF prepara sexta denuncia contra Lozoya: Santiago Nieto
Nieto comentó que presentaron una denuncia respecto al modelo de transacciones financieras de Odebrecht hacia las cuentas del exdirector de Pemex ante la FGR
Publicado enAMLO
AMLO rechaza comisión de la verdad vs expresidentes propuesta por Santiago Nieto
“Lo mejor es la consulta, que no significaría que se crearan nuevas denuncias sino las que lleva la Fiscalía se les diera curso y de conformidad con la ley se resolviera sobre este asunto, si son responsables o no de las acusaciones, entonces no hace falta"
Publicado enPolítica
Cuentas de Reyes Baeza fueron congeladas por “Estafa Maestra”, aclara la UIF
A través de su cuenta de Twitter, el funcionario informó que se presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
Publicado enEmilio Lozoya
Niegan amparo a Lozoya contra investigación por caso Odebrecht
La FEDE estableció que los delitos efectuados en 2012 ya prescribieron, donde se presume que supuestamente se financió la campaña de Peña Nieto con sobornos
Publicado enAMLO
UIF investigará video del hermano de AMLO en el que recibe dinero de David León, confirma Santiago Nieto
Aseveró que serán investigados los movimientos financieros de los 16 políticos que mencionó en su denuncia el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya; entre ellos se encuentras tres expresidentes de México
Publicado enPolítica
Antorchista acusa a la UIF de congelar sus cuentas sin aviso
“Acudí a la Unidad, pero no me recibieron y que tenía que presentar un documento con mis alegatos... luego me entero por los medios que la UIF, en coordinación con la FGE, estaban investigado, eso revela que el golpe viene del gobernador Miguel Barbosa”