El Fiscal se quejó de que Nieto puede afectar investigaciones con las difusiones que hace en medios de comunicación de los casos
Tag: Santiago Nieto
Posted inEPN
Peña Nieto será denunciado si se hallan indicios de corrupción que lo vinculen durante su sexenio: UIF
“No (investigamos) directamente sobre él, pero (sí) sobre todo el Gobierno. Si aparece Peña Nieto en las investigaciones, por supuesto que será denunciado ante las instancias competentes”, dijo en una entrevista
Posted inPolítica
Aspiran 10 funcionarios morenistas a gubernaturas
De acuerdo con un reporte de la plataforma, Morena estaría en posibilidad de ganar hasta 14 gubernaturas de las 15 en disputa o por lo menos nueve
Posted inCarrousel, CDMX, Todas
Destaca armamento en visita del titular de la UIF a Omar Garcia Harfuch (+foto)
Nieto Castillo compartió una fotografía en la que se ve a ambos funcionarios en la habitación del hospital en que se encuentra García Harfuch
Posted inMéxico
Miembros del gabinete se suman a respaldar a la familia de Irma Eréndia Sandoval
En días pasados, Irma Erendira Sandoval rechazó que su patrimonio rebase los 60 millones de pesos y que haya recibido un terreno regalado por el gobierno del Distrito Federal en 2007
Posted inJusticia
Expertos urgen a indagar Culiacanazo
Indica experto que hace falta conocer la responsabilidad de las autoridades locales en el operativo fallido
Posted inDxT
DEA abre investigación contra Billy Álvarez
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó esto en una entrevista realizada por el periodista Ciro Gómez Leyva
Posted inJusticia
UIF congela 678 mmdp a CJNG
En medio del confinamiento por la Covid-19, el cártel liderado por Nemesio Oseguera repartió despensas
Posted inJusticia
UIF bloquea mil 939 cuentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ejecutó acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas físicas
Posted inCarrousel, DxT, Política, Todas
Equipo jurídico de Cruz Azul señala como “improcedente” bloqueo de cuentas
Los especialistas legales explicaron que esa acción de la UIF contraviene la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que considera arbitrarias las acciones de esa instancia, cuando parten de meros indicios, sin prueba de responsabilidad