Dicha empresa transfirió dinero a una fiduciaria de Suiza, la cual mandó 49 millones de pesos a Reino Unido e hizo transferencias locales por 2.09 millones de pesos
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Se reúnen senadores del PRI con Santiago Nieto, titular de la UIF
Con el fin de pedirles su apoyo para las iniciativas de reforma a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero Santiago Nieto se reúne con senadores
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AMLO pide no adelantar juicios sobre supuestos empresarios socios de García Luna
López Obrador descartó que García Luna tenga socios en la administración actual, pues los únicos vínculos fueron cuando ejerció el cargo en el sexenio de Felipe Calderón
Posted inJusticia
Cuentas de ex gobernador de Nayarit y allegados seguirán congeladas: UIF
El político es investigado en Estados Unidos por sus nexos con organizaciones del narcotráfico
Posted inPolítica
UIF aclara que no se investiga a Osorio Chong
Aclaró que existe en el caso de Genaro García Luna, unas transferencias que salieron de la Secretaría de Gobernación a la empresa Numbak que es la que está pagando el esquema de vida del señor García Luna en Miami, pero “no hay nada contra el senador Osorio Chong”
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UIF urge acelerar extinción de dominio
Santiago Nieto pidió a los diputados federales, aprobar que la extinción de dominio pueda hacerse valer en un plazo de 90 días y no tener que esperar años para que proceda
Posted inEmilio Lozoya
Investigación contra Lozoya, no ha alcanzado a Peña Nieto: UIF
“Lo que estamos haciendo es desarrollando los procesos de investigación, la instrucción que yo tengo del Presidente López Obrador es muy clara, no vamos a solapar ni a proteger a nadie”, advirtió Santiago Nieto
Posted inEmilio Lozoya
En caso Lozoya hay más ex funcionarios implicados: Santiago Nieto
Hasta el momento se tienen 51 casos denunciados de “empresas fachada”, de los cuales 30 son de asuntos relacionados con facturación simulada y el resto de lavado de dinero, puntualizó Santiago Nieto
Posted inEmilio Lozoya
Concanaco pide investigar cualquier manejo irregular en caso Lozoya
José Manuel López Campos dijo que ahora se deben llevar a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades
Posted inMéxico
Existen más casos de posible corrupción contra Emilio Lozoya, dice Santiago Nieto
Dijo que la detención del ex funcionario federal, es ejemplo de que se está avanzado en la política de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad