Tras el reporte del Departamento del Tesoro, la CNBV anunció la intervención general en CI Banco e Intercam Banco.
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La UIF no vio nada, señalan senadores sobre bancos exhibidos por el Tesoro de EU
Claudia Anaya, dijo que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dejó de lado el combate al lavado de dinero para perseguir opositores.
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Pablo Gómez critica a ministros que no votarán en la elección judicial
El titular de la UIF, Pablo Gómez, calificó como infame que algunos ministros de la Suprema Corte no participarán en la elección judicial.
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UIF y socios de García Luna, con 30 días para lograr acuerdo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca lograr acuerdo con socios de Genaro García Luna para evitar el juicio y recuperar 600 mdd.
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Desde la UIF, Gobierno refuerza combate contra el crímen organizado
La UIF creó una dirección especializda en organizaciones delictivas para combatir acciones como lavado de dinero
Publicado enCarrousel, México
Bancos mexicanos participaron en desvíos de García Luna: Pablo Gómez
Pablo Gómez, titular de la UIF, señaló por primera vez, que bancos mexicanos participaron del desvío de recursos de García Luna.
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Fobaproa, tragedia que se pudo haber evitado con “patriotismo y valor”: advirtió Pablo Gómez
Durante la conferencia Mañanera, Pablo Gómez explicó todo lo sucedido y las consecuencias que trajo el Fobaproa.
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Acusan Sheinbaum y UIF corrupción en desbloqueo de cuentas de Gómez Mont y Álvarez Puga
Tras la polémica por el caso Gómez Mont, el titular de la UIF acusó ayuda de jueces para desbloquear cuentas bancarias.
Publicado enMéxico
UIF confirma desbloqueo de cuentas bancarias de Inés Gómez Mont y su esposo
La UIF acató lo ordenado por una jueza de distrito para desbloquear las cuentas bancarias de la actriz Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.
Publicado enMéxico
Juez ordena a la UIF descongelar cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo
Tras varios años desaparecida, un tribunal ordenó a la UIF descongelar cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo.