UIF Archivos - 24 Horas

México

Fobaproa, tragedia que se pudo haber evitado con “patriotismo y valor”: advirtió Pablo Gómez

por Karina Aguilar mayo 1, 2025

Durante la conferencia Mañanera, Pablo Gómez explicó todo lo sucedido y las consecuencias que trajo el Fobaproa.

Acusa Pablo Gómez, titular de la UIF prácticas de corrupción para desbloquear cuentas bloqueadas

Principales

Acusan Sheinbaum y UIF corrupción en desbloqueo de cuentas de Gómez Mont y Álvarez Puga

por Karina Aguilar abril 1, 2025abril 1, 2025

Tras la polémica por el caso Gómez Mont, el titular de la UIF acusó ayuda de jueces para desbloquear cuentas bancarias.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acató lo ordenado por una jueza de distrito para desbloquear las cuentas bancarias de la actriz Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, señalados de enriquecimiento ilícito.

México

UIF confirma desbloqueo de cuentas bancarias de Inés Gómez Mont y su esposo

por Emanuel Mendoza marzo 26, 2025marzo 26, 2025

La UIF acató lo ordenado por una jueza de distrito para desbloquear las cuentas bancarias de la actriz Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.

México

Juez ordena a la UIF descongelar cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo

por Redacción 24 Horas marzo 26, 2025

Tras varios años desaparecida, un tribunal ordenó a la UIF descongelar cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo.

La industria automotriz criticó en el Senado el recorte presupuestal a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Política

Industria crítica en el Senado recorte presupuestal a la UIF

por Redacción 24 Horas enero 29, 2025enero 29, 2025

El abogado Fernando Lascurain, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), reprochó el recorte a la UIF.

Autoridades de la FGR detuvieron esta tarde a Billy Álvarez, exdirector de la cooperativa y el equipo Cruz Azul.

México

Por facturero, nueva orden de aprehensión contra "Billy" Álvarez

por Luis Valdés enero 21, 2025

FGR ejecutó una nueva orden de aprehensión contra "Billy" Álvarez, exdirector del Cruz Azul, por presunta compra de facturas falsas.

Con motivo de su reciente sentencia, te contamos las casa de lujo que tenía Genaro García Luna

México

Estas son las casas del ahora sentenciado Genaro García Luna

por Luis Enrique Orduna Ramirez octubre 16, 2024

Aquí te contamos las casas que tenía Genaro García Luna, algunas estaban en México y otras más en Florida, Estados Unidos

Foto: Cuartoscuro | SEGALMEX debe dar a conocer denuncias ante FGR por faltante de casi 900 mdp, detectado en auditorías

México

Avanza FGR en indagatorias por desfalco de 50 mdp a Segalmex

por Redacción 24 Horas octubre 8, 2024

La Femdo de la FGR lleva avanzada la investigación sobre un probable quebranto a Segalmex por un monto de casi 50 millones de pesos

México

Sheinbaum ratifica a Pablo Gómez en la UIF

por Luis Valdés octubre 3, 2024octubre 3, 2024

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó a Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda

Mañanera. Pablo Gómez, titular UIF, exhibió los ingresos y egresos de MCCI, donatarios y los salarios de sus colaboradores a lo largo de siete años.

México

UIF asegura que Gobierno de EU da recursos a MCCI desde 2018

por Luis Valdés agosto 15, 2024agosto 15, 2024

Cifras. Según el reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera la organización ha recibido más de 96 millones de pesos