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Etiqueta: UIF

La reunión de legisladores de morena y partidos aliados se realizó con el fin de analizar la iniciativa presidencial sobre Amparo.
Publicado enMéxico, Principales, Principales Home

Presidencia convoca a legisladores de Morena en Palacio Nacional

Foto del avatar por Karina Aguilar septiembre 22, 2025septiembre 22, 2025

La reunión de legisladores de morena y partidos aliados se realizó con el fin de analizar la iniciativa presidencial sobre Amparo.

Hilda Brown niega acusación de vínculos con 'Los Mayos', tiene acceso a sus cuentas
Publicado enMéxico

Hilda Brown niega acusación de vínculos con 'Los Mayos', tiene acceso a sus cuentas

Yalina Ruiz, reportera de México en Diario 24 Horas. por Yalina Ruiz septiembre 18, 2025septiembre 18, 2025

Hilda Araceli Brown Figueredo dijo que no recibió notificación tras la acusación del Departamento del Tesoro de tener vínculos con “Los Mayos

UIF realiza bloqueo administrativo de 22 objetivos sancionados por el Tesoro
Publicado enMéxico

UIF bloquea cuentas de miembros y empresas de 'Los Mayos' sancionadas por el Tesoro

Luis Valdés, reportero de Diario 24 Horas. por Luis Valdés septiembre 18, 2025septiembre 18, 2025

La UIF realizó un bloqueo administrativo a 22 objetivos identificados por la OFAC, ligados a lavado de dinero.

Sheinbaum propone iniciativa para limitar uso del amparo
Publicado enMéxico

Sheinbaum propone iniciativa para limitar uso del amparo

Foto del avatar por Karina Aguilar septiembre 16, 2025septiembre 16, 2025

La iniciativa de Sheinbaum busca limitar los casos en los que se otorgue la suspensión de actos jurídicos o juicio de amparo.

Publicado enMéxico

Sheinbaum designa a Reyes Colmenares en la UIF: Hacienda

Luis Valdés, reportero de Diario 24 Horas. por Luis Valdés agosto 4, 2025agosto 4, 2025

En reemplazo de Pablo Gómez, la presidenta Claudia Sheinbaum designó a Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la UIF.

Tras la salida de Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que es una persona limpia, honesta y transparente.
Publicado enMéxico

Ricardo Monreal respalda a Pablo Gómez

Yalina Ruiz, reportera de México en Diario 24 Horas. por Yalina Ruiz agosto 4, 2025agosto 4, 2025

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que Pablo Gómez es una persona limpia, honesta y transparente.

Federico Döring, afirmó que llamada del presidente Trump con Sheinbaum, tuvo como reclamo que Pablo Gómez no ha hecho transparente su labor frente a la UIF.
Publicado enMéxico

PAN ve mano de EU en la salida de Pablo Gómez

Yalina Ruiz, reportera de México en Diario 24 Horas. por Yalina Ruiz agosto 3, 2025agosto 3, 2025

Federico Döring, afirmó que llamada del presidente Trump con Sheinbaum, tuvo como reclamo que Pablo Gómez no ha hecho transparente su labor frente a la UIF.

Pablo Gómez deja la UIF y ahora será el encargado de confeccionar una propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum
Publicado enMéxico

Tras casi cuatro años, Pablo Gómez Álvarez deja la UIF

Ángel Cabrera, reportero de México en Diario 24 Horas. por Ángel Cabrera agosto 2, 2025agosto 2, 2025

Pablo Gómez deja la UIF y ahora será el encargado de confeccionar una propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum ordenó la creación de una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y un diagnostico del modelo actual.
Publicado enMéxico

Ordena Sheinbaum Comisión Presidencial para reforma electoral

Ángel Cabrera, reportero de México en Diario 24 Horas. por Ángel Cabrera agosto 2, 2025agosto 2, 2025

Claudia Sheinbaum ordenó la creación de una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y un diagnostico del modelo actual.

CNBV anuncia intervención en CI Banco e Intercam Banco
Publicado enMéxico

Tras acusación de EU, CNBV anuncia intervención en CI Banco e Intercam Banco

Foto del avatarLuis Valdés, reportero de Diario 24 Horas. por Redacción 24 Horas y Luis Valdés junio 26, 2025junio 26, 2025

Tras el reporte del Departamento del Tesoro, la CNBV anunció la intervención general en CI Banco e Intercam Banco.

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