UIF Archivos - 24 Horas

La industria automotriz criticó en el Senado el recorte presupuestal a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Industria crítica en el Senado recorte presupuestal a la UIF

por Redacción 24 Horas enero 29, 2025enero 29, 2025

El abogado Fernando Lascurain, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), reprochó el recorte a la UIF.

Autoridades de la FGR detuvieron esta tarde a Billy Álvarez, exdirector de la cooperativa y el equipo Cruz Azul.

México

Por facturero, nueva orden de aprehensión contra "Billy" Álvarez

por Luis Valdés enero 21, 2025

FGR ejecutó una nueva orden de aprehensión contra "Billy" Álvarez, exdirector del Cruz Azul, por presunta compra de facturas falsas.

Con motivo de su reciente sentencia, te contamos las casa de lujo que tenía Genaro García Luna

México

Estas son las casas del ahora sentenciado Genaro García Luna

por Luis Enrique Orduna Ramirez octubre 16, 2024

Aquí te contamos las casas que tenía Genaro García Luna, algunas estaban en México y otras más en Florida, Estados Unidos

Foto: Cuartoscuro | SEGALMEX debe dar a conocer denuncias ante FGR por faltante de casi 900 mdp, detectado en auditorías

México

Avanza FGR en indagatorias por desfalco de 50 mdp a Segalmex

por Redacción 24 Horas octubre 8, 2024

La Femdo de la FGR lleva avanzada la investigación sobre un probable quebranto a Segalmex por un monto de casi 50 millones de pesos

México

Sheinbaum ratifica a Pablo Gómez en la UIF

por Luis Valdés octubre 3, 2024octubre 3, 2024

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó a Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda

Mañanera. Pablo Gómez, titular UIF, exhibió los ingresos y egresos de MCCI, donatarios y los salarios de sus colaboradores a lo largo de siete años.

México

UIF asegura que Gobierno de EU da recursos a MCCI desde 2018

por Luis Valdés agosto 15, 2024agosto 15, 2024

Cifras. Según el reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera la organización ha recibido más de 96 millones de pesos

: MAÑANERA. El presidente López Obrador se refirió al estado de salud del titular de la UIF de Hacienda y celebró que se encuentre bien.

México

‘Pronta recuperación’, desea AMLO a Gómez

por Redacción 24 Horas julio 9, 2024julio 9, 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador le deseo pronta recuperación a Pablo Gómez, tras la descompensación que sufrió el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

México

Difusión de ingresos de Latinus, porque es dinero público: AMLO

por Luis Valdés julio 8, 2024

Durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador justificó la difusión de los ingresos del medio Latinus.

Principales

AMLO desea pronta recuperación a Pablo Gómez tras su “patatús”

por Luis Valdés julio 8, 2024julio 8, 2024

Tras su problema de salud, el presidente López Obrador envió un mensaje de aliento a Pablo Gómez, así como su pronta recuperación.

CDMX

Martí Batres presenta su libro 14, enfocado en propuestas legislativas

por Rodrigo Cerezo julio 7, 2024

Martí Batres presentó su libro número 14, titulado “50 propuestas legislativas para la transformación de México”, Centro Histórico de la CDMX