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UIF bloquea cuentas al círculo cercano de 'El Limones'

Tras la detención de 'El Limones', la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la SHCP, realizó un bloqueo de cuentas.

La ministra Lenia Batres propone que la UIF pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de orden judicial o petición internacional.

La UIF y la DEA buscan en México a Jimena Romina Araya Navarro, “Rosita” DJ venezolana, presunta lavadora de dinero para el Tren de Aragua.

Sheinbaum informó que pese a no tener indicios, la UIF investiga si hay algún tema de lavado de dinero y hay mucha relación con la OFAC.

Hacienda informó que la UIF está colaborando con el Departamento del Tesoro para combatir acciones del narcotráfico.

Ricardo Salinas Pliego es dueño de 2 de los 13 casinos suspendidos por presunto lavado de dinero; consorcio acusa 'persecución de Estado'.

La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que suspendió a 13 casinos por presuntas operaciones ilícitas.

La reunión de legisladores de morena y partidos aliados se realizó con el fin de analizar la iniciativa presidencial sobre Amparo.

Hilda Araceli Brown Figueredo dijo que no recibió notificación tras la acusación del Departamento del Tesoro de tener vínculos con “Los Mayos

La UIF realizó un bloqueo administrativo a 22 objetivos identificados por la OFAC, ligados a lavado de dinero.