Hacienda informó que la UIF está colaborando con el Departamento del Tesoro para combatir acciones del narcotráfico.
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Salinas Pliego, dueño de 2 de los 13 casinos suspendidos por presunto lavado
Ricardo Salinas Pliego es dueño de 2 de los 13 casinos suspendidos por presunto lavado de dinero; consorcio acusa 'persecución de Estado'.
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Segob suspende 13 casinos por presuntas operaciones ilícitas
La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que suspendió a 13 casinos por presuntas operaciones ilícitas.
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Presidencia convoca a legisladores de Morena en Palacio Nacional
La reunión de legisladores de morena y partidos aliados se realizó con el fin de analizar la iniciativa presidencial sobre Amparo.
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Hilda Brown niega acusación de vínculos con 'Los Mayos', tiene acceso a sus cuentas
Hilda Araceli Brown Figueredo dijo que no recibió notificación tras la acusación del Departamento del Tesoro de tener vínculos con “Los Mayos
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UIF bloquea cuentas de miembros y empresas de 'Los Mayos' sancionadas por el Tesoro
La UIF realizó un bloqueo administrativo a 22 objetivos identificados por la OFAC, ligados a lavado de dinero.
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Sheinbaum propone iniciativa para limitar uso del amparo
La iniciativa de Sheinbaum busca limitar los casos en los que se otorgue la suspensión de actos jurídicos o juicio de amparo.
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Sheinbaum designa a Reyes Colmenares en la UIF: Hacienda
En reemplazo de Pablo Gómez, la presidenta Claudia Sheinbaum designó a Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la UIF.
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Ricardo Monreal respalda a Pablo Gómez
El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que Pablo Gómez es una persona limpia, honesta y transparente.
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PAN ve mano de EU en la salida de Pablo Gómez
Federico Döring, afirmó que llamada del presidente Trump con Sheinbaum, tuvo como reclamo que Pablo Gómez no ha hecho transparente su labor frente a la UIF.