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FGR y UIF investigan al resort Kovay Gardens de Puerto Vallarta vinculada al CJNG

La FGR y la UIF investigan al resort Kovay Gardens de Puerto Vallarta, consorcio hotelero vinculado al CJNG.

El convenio entre la Lotería Nacional y la UIF incluye capacitación para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Jueza rechazó que sean desbloqueadas las cuentas bancarias de la esposa e hija de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de 'La Barredora'.

Además de la OFAC, la UIF informó que también investigaba las operaciones de José Antonio Yépez, alias 'El Marro'.

Tras la detención de 'El Limones', la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la SHCP, realizó un bloqueo de cuentas.

La ministra Lenia Batres propone que la UIF pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de orden judicial o petición internacional.

La UIF y la DEA buscan en México a Jimena Romina Araya Navarro, “Rosita” DJ venezolana, presunta lavadora de dinero para el Tren de Aragua.

Sheinbaum informó que pese a no tener indicios, la UIF investiga si hay algún tema de lavado de dinero y hay mucha relación con la OFAC.

Hacienda informó que la UIF está colaborando con el Departamento del Tesoro para combatir acciones del narcotráfico.

Ricardo Salinas Pliego es dueño de 2 de los 13 casinos suspendidos por presunto lavado de dinero; consorcio acusa 'persecución de Estado'.