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UIF congela cuentas de Rubén Rocha por prevención

La UIF emitirá un comunicado explicando esta decisión; no obstante, negó que exista una investigación en México contra los 10 exfuncionarios.

Somos México señala que la medida deja indefensa a la ciudadanía porque el bloqueo procederá sólo 'indicios' de una operación irregular.

Destacó Sheinbaum que esta medida del UIF busca disminuir la violencia generada por la delincuencia a través de congelación de sus recursos.

El congelamiento de cuentas ocurrió en 2019 y el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, promovió el amparo en julio de 2025.

Diputados del PAN van por una contrarreforma para ponerle candado a las nuevas facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Durante la sesión de este lunes, por mayoría de votos de ministros, se aprobó el proyecto de sentencia de la ministra, Loretta Ortiz.

La FGR y la UIF investigan al resort Kovay Gardens de Puerto Vallarta, consorcio hotelero vinculado al CJNG.

El convenio entre la Lotería Nacional y la UIF incluye capacitación para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Jueza rechazó que sean desbloqueadas las cuentas bancarias de la esposa e hija de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de 'La Barredora'.

Además de la OFAC, la UIF informó que también investigaba las operaciones de José Antonio Yépez, alias 'El Marro'.