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Inicio » UIF » Página 15

Etiqueta: UIF

Foto; Cuartoscuro / Pablo Gómez es economista egresado de la UNAM, catedrático y exlegislador
Publicado enTodas

¿Quién es Pablo Gómez, el nuevo titular de la UIF, que sustituye a Santiago Nieto?

Foto del avatar por Redacción 24 Horas noviembre 8, 2021noviembre 8, 2021

Pablo Gómez, es un político que se procede de los movimientos de izquierda y comunistas de los años 70´s.

Publicado enPolítica

Tras escándalo AMLO sustituye a Santiago Nieto

Foto del avatar por Marco Fragoso noviembre 8, 2021noviembre 8, 2021

Tras su boda de este fin de semana en Guatemala, Santiago Nieto fue sustituido como titular de la Unidad de Inteligencia financiera (UIF), por Pablo Gómez Álvarez.

SANTIAGO NIETO
Publicado enMéxico

Santiago Nieto: “Mi lealtad es con el presidente y mi amor con Carla Humphrey”

Foto del avatar por Redacción 24 Horas noviembre 8, 2021noviembre 8, 2021

“Antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia”, escribió en su cuenta de twitter

Publicado enCDMX

Error de Félix Díaz fue subir a avión privado: Sheinbaum

Foto del avatar por Daniela Wachauf noviembre 8, 2021noviembre 8, 2021

La mandataria local dijo que se debe revisar si hay algún problema por viajar junto con empresario que organizó Desfile de Muertos

Publicado enCDMX

Ligan al Carmona con extorsiones de colombianos

Foto del avatar por Redacción 24 Horas octubre 21, 2021octubre 20, 2021

El grupo formaría parte de una red integrada por colombianos dedicada a extorsionar mediante la modalidad de préstamos “gota a gota”, principalmente en el Centro Histórico

Publicado enCDMX

Bloquean cuentas de “El Carmona” relacionado a grupo delictivo de Tláhuac

Foto del avatar por Redacción 24 Horas octubre 20, 2021octubre 20, 2021

Omar García Harfuch, informó que la institución que el preside, en coordinación con la UIF, bloquearon las cuentas de Miguel “N” alias “El Carmona”

Un juez de control decidirá mañana sobre la prórroga solicitada por Lozoya Austin.
Publicado enMéxico

Desata Lozoya polémica; no está arraigado: abogado

Foto del avatar por Daniela Wachauf octubre 11, 2021octubre 10, 2021

Las críticas se desataron en Twitter, donde el empresario Simón Levy ofreció una recompensa de 500 dólares a quien comprobara que la fotografía de Lozoya es real

El Tesoro de EU ha incluido a varios altos miembros del CJNG en su Lista Negra desde 2015.
Publicado enMéxico

EU pone en la Lista Negra a 4 operadores de "El Mencho" líder del CJNG

Foto del avatar por Redacción 24 Horas octubre 6, 2021octubre 6, 2021

El Tesoro de Estados Unidos incluyó en su Lista Negra a 4 miembros del CJNG que operan en Manzanillo, Colima

SANTIAGO NIETO
Publicado enMéxico

UIF ya investiga a los señalados por los Papeles de Pandora

Foto del avatar por Redacción 24 Horas octubre 3, 2021octubre 3, 2021

El titular de la UIF informó que se trabaja en identificar a los beneficiarios del sistema offshore revelado por los Papeles de Pandora

Publicado enDxT

Presidente de la Federación Mexicana de Natación desvió millones a sus cuentas: UIF

Foto del avatar por Arturo Palafox septiembre 27, 2021septiembre 26, 2021

“Espero que por el bien de los nadadores mexicanos se tomen las medidas necesarias y haya elecciones en la Federación”, aseguró Vargas

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