UIF Archivos - Página 14 de 59

Nieto, con protección federal por amenazas

por Quadratin abril 4, 2022abril 3, 2022

Santiago Nieto Castillo reveló que cuenta con protección del Gobierno federal, específicamente de la Guardia Nacional, luego de recibir amenazas del crimen organizado

México

Se cumple un año de las denuncias de abuso en contra de Andrés Roemer, las víctimas continúan alzando la voz

por Redacción 24 Horas febrero 16, 2022febrero 16, 2022

El 15 de febrero se cumplió un año de la primer acusación a Andrés Roemer por parte de Itzel Schnaan, logrando que 61 mujeres denunciaran los actos de abuso hechos por el diplomático

México

Facultan a UIF para bloquear cuentas sin mandato judicial

por Jorge X. López febrero 16, 2022febrero 16, 2022

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para que la UIF incluya a una persona en la lista de personas bloqueadas sin que se medie un mandato judicial

AMLO refirió que la fortuna de su hijo es "modesta" en comparación de lo que tiene Loret de Mola.

México

AMLO pide al INAI investigar los ingresos de Loret de Mola, socios y familiares

por Redacción 24 Horas febrero 15, 2022febrero 15, 2022

AMLO presentó la carta que envío al INAI para que investigue a Loret de Mola; pregunta al Instituto si él puede difundir los datos

México

Descarta presidente del INE renunciar antes de 2023

por Karina Aguilar febrero 11, 2022febrero 11, 2022

"Estoy dispuesto a renunciar antes, la respuesta es no. Tengo una responsabilidad constitucional y la voy a cumplir hasta el final", comentó Lorenzo Córdova