Conformación. El panista tiene en su equipo a dos exfuncionarios del Gobierno de Marcelo Ebrard, para el combate a la delincuencia y vinculación social
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Colaboración con el INE se limita a lo legal, señala la UIF
La UIF señaló que la colaboración con el INE, respecto a investigaciones de fiscalización de partidos y candidatos, tiene límites legales
La UIF desatiende peticiones del INE
Caso. Desde la llegada de Pablo Gómez a la Unidad de Inteligencia Financiera se ha frenado la información entregada a la autoridad electoral
México y EU fortalecen cooperación financiera; firma Memorándum de Intención
México y EU fortalecen su cooperación a nivel financiero como remesas, intercambio de información y combate al tráfico de armas y drogas
Instalan Mesa de Seguridad para comicios 2024
Gobierno federal, INE y de la FGR instalaron la Mesa de Seguridad Interinstitucional para las elecciones de 2024
¿Quién es Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi?
Aquí te decimos quién es Armando Gómez, el esposo de la cantante Gloria Trevi, quien fue acusado presuntamente de lavado de dinero y defraudación fiscal
Recupera México más de 2 mdd de activos de empresas de García Luna
El Gobierno de México recuperó activos de empresas de Genaro García Luna superiores a 2 millones de dólares, de acuerdo con la UIF
UIF denuncia a Gloria Trevi ante la FGR por presunta defraudación fiscal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a la cantante, Gloria Trevi, por presunta defraudación fiscal.
Acusa UIF al INE de falsear información
La UIF acusó al INE de emitir declaraciones falsas, tras señalar que hay obstaculización de esa y otras instituciones
Acusa INE a la UIF, SAT, CNBV de obstaculizar investigaciones de fiscalización
El Instituto Nacional Electoral pidió a autoridades federales responder a las solicitudes de información protegidas por el sistema bancario