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Inicio » UIF » Página 49

Etiqueta: UIF

Publicado enAMLO

No perjudicaré a nadie y tampoco soy tapadera: AMLO habla sobre caso Rosario Robles

Foto del avatar por Diana Benítez agosto 14, 2019agosto 14, 2019

Aunque ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, indicó que se alista una nueva denuncia porque encontró otros 115 contratos irregulares en la administración de la ex secretaria, el mandatario indicó al momento no le ha presentado la investigación

Publicado enJusticia

AMLO celebra falta de impunidad en el caso Robles

Foto del avatar por Diana Benítez agosto 14, 2019agosto 13, 2019

La UIF alista una nueva denuncia contra la ex funcionaria al detectar 105 contratos irregulares más

Publicado enMéxico, Principales, Todas

Hacienda quiere ir también por cuentas de acusados de abuso a menores

Foto del avatar por NOTIMEX agosto 13, 2019enero 24, 2025

Santiago Nieto Castillo informó que las tipologías que se relacionan con los delitos contra los menores son prostitución forzada y trata de personas

Publicado enHidalgo

Entre escándalos, el patronato de UAEH llevará a cineasta a la FUL

Foto del avatar por Diego Morales agosto 13, 2019

El Presidente del Patronato de la UAEH, dio a conocer la noticia de la visita de Ford Coppola a la edición 32 de la Feria Universitaria del Libro

Santiago Nieto renunció a la dirección de la UIF luego de su boda, el fin de semana, en Guatemala.
Publicado enMéxico

UIF presentará nueva denuncia contra Rosario Robles; encontró 105 contratos irregulares

Foto del avatar por Karina Aguilar agosto 13, 2019agosto 13, 2019

Dichos contratos ascienden a más de 800 millones de pesos

Publicado enJusticia

Pudo hacer operaciones bancarias: Abogado de Rosario Robles niega bloqueo de cuentas

Foto del avatar por Redacción 24 Horas agosto 5, 2019agosto 5, 2019

Hernández Barros señaló que la audiencia de su cliente será realizada el próximo jueves en el Reclusorio Sur

Publicado enPolítica

Hacienda congela cuentas bancarias de Rosario Robles

Foto del avatar por NOTIMEX agosto 4, 2019agosto 4, 2019

también fueron intervenidas las cuentas bancarias de Emilio Zebadúa, quien se desempeñó como oficial mayor en la Sedesol y en la Sedatu

Publicado enPuebla

La novela política terminó, es tiempo de gobernar: Barbosa 

Ángel Cabrera, reportero de México en Diario 24 Horas. por Ángel Cabrera agosto 1, 2019agosto 1, 2019

Barbosa dijo que ante la desconfianza ciudadana, se debe cambiar la forma de gobernar y dejar de utilizar el poder para venganzas, espionaje, persecución, negocios y enriquecimiento personal

Publicado enJusticia

Bloquean 92 mdp de ganancias de trata de personas 

Ángel Cabrera, reportero de México en Diario 24 Horas. por Ángel Cabrera julio 31, 2019

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que los bloqueos son a 30 personas físicas y morales relacionadas con ese delito

Publicado enJusticia

UIF indaga a nivel global triangulaciones de la Estafa Maestra

Ángel Cabrera, reportero de México en Diario 24 Horas. por Ángel Cabrera julio 31, 2019

Se indaga a 50 empresas que se utilizaron como fachada para el desvío de recursos en el caso conocido por como la Estafa Maestra

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