El gobernador Adán Augusto López Hernández comentó tener información y conocer investigaciones avanzadas en la FGR, pero no puede decir qué instituciones ni cuáles ex funcionarios son investigados
Etiqueta: UIF
Publicado enJusticia
UIF congela 330 cuentas vinculadas al cártel de Sinaloa
El funcionario de la UIF señaló que la construcción de ese listado fue realizada con información proporcionada por las diferentes áreas de inteligencia del gobierno mexicano
Publicado enJusticia
Detienen a magistrado Isidro Avelar, ligado al CJNG
La captura se deriva de una denuncia presentada por el CJF ante la FGR el pasado 24 de mayo, por irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales
Publicado enMéxico
UIF investiga a otro ex funcionario de Peña Nieto
El funcionario de la SHCP dijo que la SFP ha planteado el caso de nueve personas y, de ellos, la UIF colabora en dos de manera particular
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UIF también investiga a superdelegados
“Hemos estado viendo temas con la Secretaría de la Función Pública respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas y hemos presentado las denuncias correspondientes", informó Santiago Nieto
Publicado enMéxico
UIF niega haber solicitado desbloqueo de cuentas de Gordillo
En su cuenta de Twitter, el titular de la UIF, Santiago Nieto, expuso: “La #UIF niega categóricamente haber emitido un acuerdo para solicitar el desbloqueo de cuentas de la Sra. Elba Esther Gordillo”
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Procurador fiscal avala mayores atribuciones a la UIF
El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, consideró deseable que la UIF de la Secretaría de Hacienda, tenga "más dientes" para ir por las organizaciones criminales que cometen lavado de dinero
Publicado enMéxico
Expertos rechazan extinción de dominio en cuentas
Aunque consideran que promovería la creación de una “eficiente red” de inteligencia financiera en el país
Publicado enMéxico
En San Lázaro, volverán a votar sobre las facultades de la UIF
Buscan regresar dientes a la Unidad de Inteligencia Financiera, en materia de bloqueo de cuentas bancarias
Publicado enPolítica
Morena tropieza ¡con Morena! en San Lázaro por UIF
Aplazan sesión por la falta de acuerdos para dar facultades para promover la extinción de dominio