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Inicio » UIF » Página 54

Etiqueta: UIF

Publicado enMéxico

UIF indaga a superdelegado

Foto del avatarporDaniela Wachauf mayo 22, 2019mayo 21, 2019

Santiago Nieto comentó, ya se revisa la información de los contratos asignados en Veracruz y por el Gobierno federal, a la empresa Abisalud, la cual está ligada con el superdelegado Carlos Lomelí Bolaños

Publicado enSociedad

Segob y UIF detallan resguardo a cuentas bancarias de la UAEH

Foto del avatarporRedacción 24 Horas mayo 8, 2019

Este jueves 9 de mayo, el Rector de la Universidad, Adolfo Pontigo Loyola, sostendrá un diálogo con el Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Zoé Robledo Aburto

Publicado enEstados

Universidad Autónoma de Hidalgo denuncia congelamiento de 224 cuentas

Foto del avatarporNOTIMEX abril 26, 2019

La casa de estudios señaló que sin mediar notificación oficial alguna, seis bancos en que operan las cuentas de la universidad, incluidas las de recursos públicos provenientes de la Tesorería de la Federación, bloquearon los fondos

Publicado enJusticia

Congelan cuentas bancarias vinculadas al portal Zona Divas (+video)

Foto del avatarporNOTIMEX abril 6, 2019

La UIF investiga a siete empresas y siete personas físicas, derivado de la detención de una persona que operaba una red de explotación sexual de mujeres en los sitios Zona Divas y Boutique VIP

Publicado enMéxico

SHCP dará informe de irregularidades en compra de medicamentos

Foto del avatarporNOTIMEX marzo 23, 2019marzo 22, 2019

López Obrador dijo que el informe será entregado la siguiente semana y contendrá datos sobre irregularidades y presuntos delitos

Publicado enPolítica

Dueño de Cinépolis niega haber formado parte de campaña negra contra AMLO

Foto del avatarporNOTIMEX marzo 20, 2019marzo 20, 2019

En el contexto de tensión ocasionado a partir de la denuncia de Santiago Nieto, donde acusa una campaña de desprestigio contra el actual presidente, Alejandro Ramírez niega cualquier cercanía a dicha conspiración

Publicado enPolítica

Unidad Financiera presenta denuncia contra serie El Populismo en América Latina

Foto del avatarporRedacción 24 Horas marzo 15, 2019

Nieto declaró que la denuncia es contra una persona física y cuatro morales quiénes probablemente incurrieron en distintas violaciones a leyes federales

Publicado enPolítica

CMN rechaza haber participado en campaña contra AMLO

Foto del avatarporJulio César Romano Gutiérrez marzo 14, 2019marzo 14, 2019

Mediante un comunicado, el CMN, que ahora lidera Antonio Del Valle Perochena, aseguró ser un organismo apartidista y comprometido con impulsar el desarrollo económico del país

Publicado enJusticia

Empresa niega haber participado en campaña negra 

Foto del avatarporNOTIMEX marzo 14, 2019marzo 14, 2019

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, presentó una denuncia contra empresas por presuntas violaciones a la ley en materia de delitos electorales

Publicado enNegocios

SHCP investiga 50 casos de corrupción en sector Salud

Foto del avatarporNOTIMEX marzo 4, 2019marzo 4, 2019

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, detalló que la instrucción que tiene es la de presentar todas las denuncias, “involucren a quien involucren y eso incluye, evidentemente a personajes de la administración anterior”

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