Explicó que hasta ahora 33 sujetos han sido denunciados antes las autoridades judiciales y sus cuentas han sido bloqueadas
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Federación ahorra 5 mmdp por eliminación de seguros a burócratas: SFP
Se señaló que se eliminan los seguros de gastos médicos mayores
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PAN impulsa propuestas para combatir corrupción e impunidad
Los integrantes de la bancada plantearon también reformas a diversas leyes, a fin de mejorar la economía y seguridad de los mexicanos
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Hacienda elimina a Julión Álvarez de la lista de personas bloqueadas
En México decidimos hacer un procedimiento para ser excluidos de la lista de personas bloqueadas, cumplimos con toda la información que se nos pidió: Julión Álvarez
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SNTE avaló fondos para Elba: sentencia
De acuerdo a la resolución del Primer Tribunal Unitario de la Ciudad de México, se absolvió a Gordillo porque no existe delito en recursos de procedencia ilícita ni delincuencia organizada y se declaró el sobreseimiento que tiene efectos de sentencia absolutoria
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Hacienda elimina a Rafael Márquez de la lista de personas bloqueadas
La SHCP liberó cuentas bancarias del ahora exfutbolista
Posted inCarrusel-Justicia, Justicia
Precedente la resolución de la Corte contra bloqueo de cuentas
Señalan que la SEIDO es el organismo capacitado, mediante su área de lavado de dinero, para incautar bienes, cuentas y objetos similares
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México ha cumplido 5 de 40 recomendaciones para combatir lavado de dinero: UIF
Nieto aseveró que el país no se encuentra en una posición negativa sino en nivel de “seguimiento intensificado”