La casa de estudios señaló que sin mediar notificación oficial alguna, seis bancos en que operan las cuentas de la universidad, incluidas las de recursos públicos provenientes de la Tesorería de la Federación, bloquearon los fondos
Etiqueta: UIF
Publicado enJusticia
Congelan cuentas bancarias vinculadas al portal Zona Divas (+video)
La UIF investiga a siete empresas y siete personas físicas, derivado de la detención de una persona que operaba una red de explotación sexual de mujeres en los sitios Zona Divas y Boutique VIP
Publicado enMéxico
SHCP dará informe de irregularidades en compra de medicamentos
López Obrador dijo que el informe será entregado la siguiente semana y contendrá datos sobre irregularidades y presuntos delitos
Publicado enPolítica
Dueño de Cinépolis niega haber formado parte de campaña negra contra AMLO
En el contexto de tensión ocasionado a partir de la denuncia de Santiago Nieto, donde acusa una campaña de desprestigio contra el actual presidente, Alejandro Ramírez niega cualquier cercanía a dicha conspiración
Publicado enPolítica
Unidad Financiera presenta denuncia contra serie El Populismo en América Latina
Nieto declaró que la denuncia es contra una persona física y cuatro morales quiénes probablemente incurrieron en distintas violaciones a leyes federales
Publicado enPolítica
CMN rechaza haber participado en campaña contra AMLO
Mediante un comunicado, el CMN, que ahora lidera Antonio Del Valle Perochena, aseguró ser un organismo apartidista y comprometido con impulsar el desarrollo económico del país
Publicado enJusticia
Empresa niega haber participado en campaña negra
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, presentó una denuncia contra empresas por presuntas violaciones a la ley en materia de delitos electorales
Publicado enNegocios
SHCP investiga 50 casos de corrupción en sector Salud
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, detalló que la instrucción que tiene es la de presentar todas las denuncias, “involucren a quien involucren y eso incluye, evidentemente a personajes de la administración anterior”
Publicado enDesabasto de combustibles
SHCP bloquea 226 cuentas y presenta 17 denuncias de lavado por huachicol
De las 226 cuentas bloqueadas, en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 38 fueron de manera directa y 188 de manera relacionada
Publicado enPemex
Problema de huachicoleo creció por corrupción de gobiernos pasados: Pemex
Este asunto del robo a combustibles no es de ahora, (se generó) en gobiernos priistas y gobiernos panistas: Octavio Romero Oropeza