también fueron intervenidas las cuentas bancarias de Emilio Zebadúa, quien se desempeñó como oficial mayor en la Sedesol y en la Sedatu
Etiqueta: UIF
Publicado enPuebla
La novela política terminó, es tiempo de gobernar: Barbosa
Barbosa dijo que ante la desconfianza ciudadana, se debe cambiar la forma de gobernar y dejar de utilizar el poder para venganzas, espionaje, persecución, negocios y enriquecimiento personal
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Bloquean 92 mdp de ganancias de trata de personas
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que los bloqueos son a 30 personas físicas y morales relacionadas con ese delito
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UIF indaga a nivel global triangulaciones de la Estafa Maestra
Se indaga a 50 empresas que se utilizaron como fachada para el desvío de recursos en el caso conocido por como la Estafa Maestra
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Juez niega suspensión de plano a Romero Deschamps
Tras la suspensión definitiva negada al también ex senador, si en los próximos días se librara una orden de captura en su contra, ya no cuenta con ninguna medida que lo proteja de una detención
Publicado enJusticia
Hermano de Juan Collado asegura que el patrimonio del abogado en Andorra es legítimo
“El patrimonio de Juan Ramón Collado Mocelo en Andorra, tiene un origen lícito, producto de años de trabajo y resultado de su actividad como profesional del derecho y abogado”, aclaró a través de un comunicado el también abogado Collado
Publicado enJusticia
Hacienda niega violación al debido proceso en el caso Robles
“Hay que recordar que la propia legislación establece, en materia de transparencia y acceso al información pública que en los casos de corrupción, no puede decretarse la reserva de ley y tiene que ser hechos del conocimiento público”, explicó Nieto
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Hay 50 empresas vinculadas a caso por el que se investiga a Rosario Robles: UIF
“Estamos analizando la información que presentó el sistema financiero para efectos de poder colaborar con la investigación que tiene la Fiscalía General de la República, y por supuesto proceder de acuerdo con nuestras facultades legales, estamos en este momento trabajando en eso", dijo Nieto
Publicado enQuerétaro
Domínguez Servién denuncia a empresario
La denuncia señala que las declaraciones de Bustamante, en contra de la compañía Libertad Servicios Financieros, son falsas, pues carecen de sustento, lo que comprometería la investigación que se sigue en contra de Collado
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Gobernador de Querétaro denuncia a empresario Hugo Bustamante
El mandatario estatal aclaró que con esta demanda, pretende aclarar los dichos de Hugo Bustamante, "pues jamás contó con el sustento para emitir declaraciones en contra de Libertad Servicios Financieros", señaló