En México decidimos hacer un procedimiento para ser excluidos de la lista de personas bloqueadas, cumplimos con toda la información que se nos pidió: Julión Álvarez
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SNTE avaló fondos para Elba: sentencia
De acuerdo a la resolución del Primer Tribunal Unitario de la Ciudad de México, se absolvió a Gordillo porque no existe delito en recursos de procedencia ilícita ni delincuencia organizada y se declaró el sobreseimiento que tiene efectos de sentencia absolutoria
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Hacienda elimina a Rafael Márquez de la lista de personas bloqueadas
La SHCP liberó cuentas bancarias del ahora exfutbolista
Publicado enJusticia
Precedente la resolución de la Corte contra bloqueo de cuentas
Señalan que la SEIDO es el organismo capacitado, mediante su área de lavado de dinero, para incautar bienes, cuentas y objetos similares
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México ha cumplido 5 de 40 recomendaciones para combatir lavado de dinero: UIF
Nieto aseveró que el país no se encuentra en una posición negativa sino en nivel de “seguimiento intensificado”