Tenemos presentado hasta este momento el congelamiento de 19 personas físicas y morales relacionadas con esos hechos y hemos presentado tres denuncias: Santiago Nieto
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Congela UIF ocho cuentas relacionadas con Collado
Tras su detención, el abogado interpuso diversos amparos para que sus cuentas bancarias, sean bloqueadas o decomisadas como parte de las investigaciones
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Osorio Chong se está lavando las manos: Javier Duarte contesta declaraciones
"El entonces secretario de gobernación me citó en su oficina en Bucareli, en donde me pidió por instrucciones de Enrique Peña Nieto, que me separara de mi cargo como gobernador. Yo estaba preparando mi último informe de gobierno", señaló el ex gobernador
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Juez mantiene bloqueo a las cuentas de Altos Hornos de México
Ahora el recurso de queja será turnado a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que tendrá que determinar si confirma, revoca o modifica la resolución
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Hacienda congela más de 4 mil 600 mdp ilícitos, la mayor parte al CJNG
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, mencionó que a nivel nacional el Cartel Jalisco Nueva Generación es el grupo delincuencial que más operaciones ilícitas registra
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Trafican autos con certificados pirata y lesionan al fisco
Comercializadora Micro Automotriz y Automotores 2017 reciben aranceles preferenciales sin sustento
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DEA investiga a Lozoya; nuevamente congelan sus cuentas
Lozoya Austin interpuso un recurso para que se le otorgue el principio de oportunidad, similar al testigo protegido, a fin de que colabore en la investigación por la probable compra irregular de la planta de Agronitrogenados
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Cuentas de Sandoval no se descongelarán: Santiago Nieto
El pasado 3 de junio, Sandoval Castañeda promovió tres demandas para liberar cuentas bancarias, una a título personal, otra al de una de sus empresas y otra por una asociación civil
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Hacienda suma bloqueo de 37 cuentas relacionadas con tráfico de migrantes
El funcionario federal se refirió a las acciones que el 6 de enero pasado inició la UIF, en coordinación con la SRE y distintas agencias del gobierno
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Juez ordena desbloquear cuenta bancaria de Emilio Lozoya
De acuerdo con diversos medios, el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión provisional en el amparo 901/2019, promovido el 5 de junio por abogados de Lozoya, para impugnar su inclusión en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera