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Inicio » Unidad de Inteligencia Financiera » Página 3

Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera

Segalmex
Publicado enMéxico

Investigan más de 600 actos de corrupción en Segalmex

Foto del avatar por Redacción 24 Horas agosto 18, 2022

Salcedo Aquino titular de la SFP, informó sobre los más de 600 reportes por actos de corrupción en Segalmex, Liconsa y Diconsa

peña nieto
Publicado enMéxico

A más de medio sexenio, Gobierno apunta a Enrique Peña Nieto

Foto del avatarÁngel Cabrera, reportero de México en Diario 24 Horas. por Marco Fragoso y Ángel Cabrera julio 8, 2022julio 8, 2022

López Obrador afirmó que no se persigue a nadie; la Fiscalía General de la República será la encargada de la investigación

"Es momento de seguir creciendo y evitar retornar al pasado": Cabeza de Vaca
Publicado enEstados

Ataques contra gobernador de Tamaulipas, vil persecución política del gobierno federal: GPPAN

Foto del avatar por Redacción 24 Horas junio 3, 2022

El caso contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca es una vil persecución política del gobierno federal

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Pide PAN investigar a hijo de AMLO; EU sigue rastro

Foto del avatar por Redacción 24 Horas febrero 1, 2022febrero 1, 2022

Las senadoras Kenia López y Xóchitl Gálvez confiaron en que Morena y sus aliados puedan aprobar los puntos de acuerdo que permitan aclarar el caso

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Ex secretario de Seguridad de Morelos denuncia a Cuauhtémoc Blanco ante FGR

Foto del avatar por Redacción 24 Horas enero 25, 2022

El ex secretario de Seguridad Pública de Morelos, Alberto Capella Ibarra, denunció ante la FGR al gobernador de esa entidad, Cuauhtémoc Blanco

El juez de control difirió la audiencia contra Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados.
Publicado enMéxico

Tribunal ordena liberar a Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados

Foto del avatar por Redacción 24 Horas enero 22, 2022enero 22, 2022

Un juez federal ordenó liberar a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicano (Pemex), por el caso de Agronitrogenados

Santiago
Publicado enMéxico

Reaparece Santiago Nieto en el Senado

Foto del avatar por Karina Aguilar diciembre 9, 2021

Santiago Nieto se presenta en el Senado de la República acudiendo al Foro por el Día Mundial Anticorrupción

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Santiago Nieto reaparece en un evento de Nuevo León

Foto del avatar por Redacción 24 Horas noviembre 26, 2021noviembre 25, 2021

El exfuncionario federal reapareció en el foro Más Mujeres sin Violencia, que presidió el gobernador Samuel García

Genaro García Luna
Publicado enPolítica

Niegan desbloqueo de cuentas a empresa asociada con Genaro García Luna

Foto del avatar por Redacción 24 Horas octubre 5, 2021octubre 5, 2021

Se trata de la empresa Nunvav Inc y de Rosalba "N", relacionadas con García Luna, quien actualmente se encuentra sujeto a proceso en EU

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Indagará la UIF caso Pandora Papers

Foto del avatar por Redacción 24 Horas octubre 4, 2021octubre 4, 2021

La investigación contiene cerca de 12 millones de documentos que revelan a varios políticos de de México, y de otros países, que envían recursos a jurisdicciones offshore

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