Unidad de Inteligencia Financiera Archivos - Página 3 de 11

El juez de control difirió la audiencia contra Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados.

Tribunal ordena liberar a Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados

por Redacción 24 Horas enero 22, 2022enero 22, 2022

Un juez federal ordenó liberar a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicano (Pemex), por el caso de Agronitrogenados

México

Reaparece Santiago Nieto en el Senado

por Karina Aguilar diciembre 9, 2021

Santiago Nieto se presenta en el Senado de la República acudiendo al Foro por el Día Mundial Anticorrupción

México

Santiago Nieto reaparece en un evento de Nuevo León

por Redacción 24 Horas noviembre 26, 2021noviembre 25, 2021

El exfuncionario federal reapareció en el foro Más Mujeres sin Violencia, que presidió el gobernador Samuel García

Política

Niegan desbloqueo de cuentas a empresa asociada con Genaro García Luna

por Redacción 24 Horas octubre 5, 2021octubre 5, 2021

Se trata de la empresa Nunvav Inc y de Rosalba "N", relacionadas con García Luna, quien actualmente se encuentra sujeto a proceso en EU

México

Indagará la UIF caso Pandora Papers

por Redacción 24 Horas octubre 4, 2021octubre 4, 2021

La investigación contiene cerca de 12 millones de documentos que revelan a varios políticos de de México, y de otros países, que envían recursos a jurisdicciones offshore

DxT

Presidente de la Federación Mexicana de Natación desvió millones a sus cuentas: UIF

por Arturo Palafox septiembre 27, 2021septiembre 26, 2021

“Espero que por el bien de los nadadores mexicanos se tomen las medidas necesarias y haya elecciones en la Federación”, aseguró Vargas

México

Ahora, Morena pide a la UIF investigar a la UNAM y a Universidades Públicas

por Karina Aguilar septiembre 23, 2021septiembre 23, 2021

La propuesta del senador Armando Guadiana, busca que la UIF “investigue los fondos federales como de los estados a las universidades autónomas de todos los estados"