A través de un video que publicó en su cuenta de twiter el exgobernador de Nuevo León habló sobre una presunta investigación que lleva a cabo el Gobierno federal sobre él y su familia
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Publicado enMéxico
Cabeza de Vaca: No hay pruebas de las ‘fantasiosas’ imputaciones de Santiago Nieto
El gobernador de Tamaulipas consideró que el titular de la UIF no respetó el debido proceso de su defensa con la difusión pública de datos “que faltan a la verdad”
Publicado enCDMX
UIF bloquea siete cuentas entre ellas la de Sánchez Barrios
De las siete cuentas, una es de la recién detenida Diana Sánchez Barrios,
Publicado enJusticia
UIF endurecería investigación contra cuñado de Alberto Elías Beltrán
La UIF no sólo está revisando las cuentas bancarias del exprocurador, sino que también está verificando las de su esposa Marcela Kuchle López y de su cuñado Oswaldo Kuchle López
Publicado enTodas
UIF va por más cuentas aseguradas
Esa situación, ha generado un descontento en su titular y en diversas instituciones quienes alegan que, el poder judicial está indebidamente interpretando criterios jurisprudenciales que permiten que políticos y empresarios obtengan recursos de procedencia dudable gracias a sus equipos legales
Publicado enJusticia
Anaya anuncia su regreso... y la UIF ya lo investiga
el funcionario comentó que la Secretaría de la Función Pública requirió información respecto a este caso.
Publicado enMéxico
Confían en vicealmirantes para dirigir APIs: senador
Mora Gómez, quien es indagado por la Unidad de Inteligencia Financiera como dio a conocer este diario, fue relevado el 15 de agosto pasado
Publicado enJusticia
Director de API Manzanillo omite reportar sus empresas
Héctor Mora Gómez, director de la Administración Portuaria de Manzanillo y quien es investigado por la UIF, no declaró su participación en éstas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP)
Publicado enJusticia
Falta claridad en combate al narco: experto
El especialista en Derechos Humanos y Seguridad resaltó que aunque con un perfil más bajo, sí se han dado acciones importantes en la materia, pero que chocan con el discurso del mandatario
Publicado enDxT, México, Principales, Todas
Cooperativa Cruz Azul rechaza acusaciones contra Guillermo Álvarez
La cooperativa defendió de las acusaciones que han surgido por lavado de dinero y malversación de fondos