De acuerdo con la investigación de la UTF, se triangularon apoyos por 14 millones 26 mil 500 pesos a través de depósitos de empresas a familiares
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Publicado enAMLO
Esposa e hijo de AMLO reaccionan a lista de "Los Maléficos"
"Somos «Los maléficos», para servirles". Fue como Beatriz Gutiérrez Müller reaccionó a la presunta lista que encontró la Unidad de Inteligencia Financiera
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Niegan de manera definitiva desbloquear cuentas de Roemer
La CNBV congeló los depósitos de Carmen María Hernández, esposa del excónsul, y de dos de sus compañías
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Niega Exgobernador de Nuevo León Rodrigo Medina acusaciones
A través de un video que publicó en su cuenta de twiter el exgobernador de Nuevo León habló sobre una presunta investigación que lleva a cabo el Gobierno federal sobre él y su familia
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Cabeza de Vaca: No hay pruebas de las ‘fantasiosas’ imputaciones de Santiago Nieto
El gobernador de Tamaulipas consideró que el titular de la UIF no respetó el debido proceso de su defensa con la difusión pública de datos “que faltan a la verdad”
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UIF bloquea siete cuentas entre ellas la de Sánchez Barrios
De las siete cuentas, una es de la recién detenida Diana Sánchez Barrios,
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UIF endurecería investigación contra cuñado de Alberto Elías Beltrán
La UIF no sólo está revisando las cuentas bancarias del exprocurador, sino que también está verificando las de su esposa Marcela Kuchle López y de su cuñado Oswaldo Kuchle López
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UIF va por más cuentas aseguradas
Esa situación, ha generado un descontento en su titular y en diversas instituciones quienes alegan que, el poder judicial está indebidamente interpretando criterios jurisprudenciales que permiten que políticos y empresarios obtengan recursos de procedencia dudable gracias a sus equipos legales
Publicado enJusticia
Anaya anuncia su regreso... y la UIF ya lo investiga
el funcionario comentó que la Secretaría de la Función Pública requirió información respecto a este caso.
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Confían en vicealmirantes para dirigir APIs: senador
Mora Gómez, quien es indagado por la Unidad de Inteligencia Financiera como dio a conocer este diario, fue relevado el 15 de agosto pasado