El gobernador de Tamaulipas consideró que el titular de la UIF no respetó el debido proceso de su defensa con la difusión pública de datos “que faltan a la verdad”
Tag: Unidad de Inteligencia Financiera
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UIF bloquea siete cuentas entre ellas la de Sánchez Barrios
De las siete cuentas, una es de la recién detenida Diana Sánchez Barrios,
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UIF endurecería investigación contra cuñado de Alberto Elías Beltrán
La UIF no sólo está revisando las cuentas bancarias del exprocurador, sino que también está verificando las de su esposa Marcela Kuchle López y de su cuñado Oswaldo Kuchle López
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UIF va por más cuentas aseguradas
Esa situación, ha generado un descontento en su titular y en diversas instituciones quienes alegan que, el poder judicial está indebidamente interpretando criterios jurisprudenciales que permiten que políticos y empresarios obtengan recursos de procedencia dudable gracias a sus equipos legales
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Anaya anuncia su regreso… y la UIF ya lo investiga
el funcionario comentó que la Secretaría de la Función Pública requirió información respecto a este caso.
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Confían en vicealmirantes para dirigir APIs: senador
Mora Gómez, quien es indagado por la Unidad de Inteligencia Financiera como dio a conocer este diario, fue relevado el 15 de agosto pasado
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Director de API Manzanillo omite reportar sus empresas
Héctor Mora Gómez, director de la Administración Portuaria de Manzanillo y quien es investigado por la UIF, no declaró su participación en éstas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP)
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Falta claridad en combate al narco: experto
El especialista en Derechos Humanos y Seguridad resaltó que aunque con un perfil más bajo, sí se han dado acciones importantes en la materia, pero que chocan con el discurso del mandatario
Posted inDxT, México, Principales, Todas
Cooperativa Cruz Azul rechaza acusaciones contra Guillermo Álvarez
La cooperativa defendió de las acusaciones que han surgido por lavado de dinero y malversación de fondos
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UIF asegura que solo investiga un robo de medicamentos en el IMSS
El titular de la UIF desmintió los rumores y mencionó que su objetivo solo es desinformar y alarmar a la sociedad