Departamento del Tesoro Archivos - Página 2 de 11

El Tesoro da respiro de 45 días a bancos sancionados

El Tesoro de EE. UU. extendió 45 días el plazo para prohibir transferencias con CIBanco, Intercam y Vector, señaladas por lavado.

El PRI exigió la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y otras instituciones por el caso de acusación por lavado de dinero.

Tras el anuncio de la CNBV, la ABM señaló que no hay riesgos en el sistema financiero tras acusaciones a CI Banco e Intercam.

Tras el reporte del Departamento del Tesoro, la CNBV anunció la intervención general en CI Banco e Intercam Banco.

El Departamento del Tesoro acusó a los bancos mexicanos CIBanco, Intercam y Vector de "lavar” dinero para cárteles de la droga.

Las acusaciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. contra tres bancos mexicanos son solo un primer paso para evaluar nezos con cárteles

El Gobierno de EU acusó a CIBanco, Interam y Vector, instituciones financieras con sede en México de lavar dinero para los cárteles del narcotráfico.

CI Banco acusado de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro, negó las acusaciones y aseguró que EU no presentó las pruebas.

Vector Casa de Bolsa rechazó a través de un comunicado los señalamientos realizados por el Departamento del Tesoro en su contra.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que no cuentan con alguna información contundente sobre CIbanco, Intercam y Vector.