Samuel Gurrión Matías, fue incluido en la lista de empresarios que realizaban operaciones fiscales sospechosas para evadir el pago de impuestos
Etiqueta: lavado de dinero
Publicado enDrogas, El Chapo, Global
Cae El Mago, principal brazo financiero del Cártel de Sinaloa en Honduras
El empresario italo-argentino, Franco Daniel Lombardi, de 46 años, es acusado por EU de narco y lavado de dinero
Publicado enEl Chapo, Justicia, Narco
Detienen a El Rey Midas, lavador de El Chapo
Narcotráfico. En un operativo sin un sólo disparo el colaborador de Joaquín Guzmán fue detenido en la capital de Oaxaca mientras vacacionaba; lavó miles de millones de dólares
Publicado enEl Chapo, Justicia
Detienen en Oaxaca a El Rey Midas, principal operador de lavado de dinero de El Chapo
Juan Manuel Álvarez colocaba recursos obtenidos por actividades ilegales como el narcotráfico y extorsiones, a través de un esquema de empresas, establecidas principalmente en Sinaloa y Jalisco
Publicado enJusticia, Narco
Sentencian a Pancho Colorado a 20 años de prisión por narcolavado
Una corte federal de EU encontró culpable al empresario de blanquear millones de dólares al grupo criminal de Los Zetas
Publicado enCarrousel, DxT, Futbol, Todas, ZD Carousel
Benzema ahora es investigado por presunto lavado y tráfico de drogas
El delantero del Real Madrid fue interrogado en calidad de testigo por un juez francés, revela la prensa local
Publicado enGlobal
Fiscalía brasileña acusa a Lula da Silva por lavado de dinero
La denuncia presentada denuncia que el ex presidente ocultó que es dueño de un apartamento de lujo, el cual está a nombre de una constructora implicada en el caso Petrobras
Publicado enJusticia
Venta de inmuebles y comercio eléctrico serán vigilados para combatir el lavado
La Red de Lucha contra los Crímenes Financieros (FinCen por sus siglas en inglés), realizará entre el 1 de marzo y el 27 de agosto un operativo contra este delito
Publicado enCarrousel, Justicia, Todas
Dos colombianos detenidos con 450 mil dólares en aeropuerto de Cancún, consignados por PGR
Los detenidos fueron consignados ante el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Quintana Roo
Publicado enEU, Global, Justicia, Narco
HSBC enfrenta demanda por lavado en EU; familias de víctimas del narco la interponen
Sostienen que el banco benefició a los cárteles de Sinaloa, Juárez y Los Zetas, “a sabiendas de que dichos fondos se utilizarían para apoyar actos terroristas"