Esto como parte de las discusiones para llegar a un acuerdo sobre acusaciones por lavado de dinero por parte del banco
Etiqueta: lavado de dinero
Publicado enEstado-Justicia, Justicia
Dictan formal prisión a hombre que custodiaba más de 7mdp en Mexicali
Se le aseguraron siete millones 381 pesos y un millón 249 mil 150 dólares estadunidenses
Publicado enJusticia
Acusan a hijo de ex funcionario de la extinta SIEDO de lavado de dinero
Alejandro Colorado Luque, detenido el pasado 11 de mayo, fue ingresado en el Reclusorio Norte donde enfrentará el proceso
Publicado enCarrousel, EU, Global
Detienen a mexicano por lavado de dinero en Texas; decomisan 620 mil dólares
Por manejar a alta velociad, un policía lo detuvo y encontró los fajos de efectivo
Publicado enJusticia, Narco
Acusan a ex presidente de banco de Kansas de lavar dinero al narco mexicano
James Kirk Friend también fue acusado de asociación delictuosa y enfrenta un cargo por no reportar actividad sospechosa
Publicado enEspana, Global, Venezuela
Funcionarios chavistas, en un escándalo de lavado en España
Habrían blanqueado sobornos millonarios en una filial de un banco de inversión de Andorra; la entidad fue bloqueada por blanquear dinero de mafias y narcos
Publicado enJusticia, PGR
México y EU acuerdan reforzar lucha contra lavado de dinero
La procuradora Arely Gómez se reunió con el subprocurador General de Justicia de EU, Kenneth Blanco
Publicado enCarrousel, Justicia
Crimen organizado "lava" 29 mil mdd entre México y EU
Cooperación. Kenneth Blanco, subprocurador general de Estados Unidos, ofreció apoyar las acciones de México para combatir los delitos financieros y fiscales que dañan al erario público
Publicado enJusticia, Narco
Medidas antilavado en frontera con EU perjudican a empresarios mexicanos
Los bancos estadunidenses, cautelosos por la posibilidad de sanciones fuertes, han preferido cerrar sus cuentas en México o han impuesto a sus clientes más restricciones
Publicado enCarrousel, Estado-Justicia, Justicia, PRD
PRD pide legítima defensa por investigación de Ángel Aguirre
El Sol Azteca dijo que demandará a sus militantes colaborar en la indagatoria que se lleva acabo a nivel federal contra el ex gobernador y un ex dirigente del partido en Guerrero