“Me hicieron una convocatoria, no puede ser posible que te convoquen a comparecer, no tienen facultad, eso solo puede hacerlo un juez, siempre y cuando haya un juicio de por medio”, dijo la política
Tag: lavado de dinero
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Morena presenta una denuncia contra Yeidckol Polevnsky
Ramírez Cuéllar, identificó que durante la administración de Polevnsky, se otorgaron contratos en Año Nuevo de obra y entrega de pagos anticipados al empresario Enrique Borbolla, de Grupo Ebor
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Morena denuncia a Yeidckol Polevnsky ante la FGR por daño patrimonial y lavado de dinero
Ramírez Cuéllar, identificó que durante la administración de Polevnsky, se otorgaron contratos en Año Nuevo de obra y entrega de pagos anticipados al empresario Enrique Borbolla, de Grupo Ebor
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UIF identifica seis posibles casos de lavado de dinero en aduanas
“Se encontró algunos casos en el modelo de riesgo; es decir, con un posible caso de lavado de dinero y esto ha motivado la presentación ya de dos denuncias en el caso de Tuxpan”, dijo Santiago Nieto
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Niegan a Lori Loughlin oportunidad de desestimar cargos por fraudes y lavado de dinero
En el 2019, se dio a conocer que Loughlin junto a su esposo, habían ofrecido 500 mil dólares para que sus hijas ingresaran a la Universidad del Sur de California. William Rick Singer
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¡Literal! China lava billetes y los mantiene en cuarentena por Covid-19
Hasta el momento, se sabe que se hará uso de altas temperaturas, rayos ultravioleta e incluso, se aislará dos semanas
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UIF pide apoyo al PRI para sacar Ley Antilavado
Santiago Nieto, titular de la UIF, con Miguel Ángel Osorio Chong, líder de los senadores priistas
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Se reúnen senadores del PRI con Santiago Nieto, titular de la UIF
Con el fin de pedirles su apoyo para las iniciativas de reforma a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero Santiago Nieto se reúne con senadores
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UIF denuncia a 99 factureras ligadas a Panama Papers
En estas, realizaron retiros por al rededor de 8 mil 500 millones de pesos bajo un esquema de pago a tarjetas de nómina
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Acusan a sobrino de Thalia por lavado de dinero y fraude
Hasta el momento la intérprete no ha levantado la voz respecto a la situación que enfrenta su sobrino