AMLO indicó que la FGR será la que determine si el expresidente Peña Nieto vuelve o no para enfrentar la investigación en su contra
Etiqueta: lavado de dinero
Publicado enCarrousel, México, Todas
Gobierno anuncia investigación de FGR contra Alito...y luego borra tuit
Mediante sus redes sociales, el Gobierno de México informó que la FGR ha iniciado una investigación en contra de Alito Moreno por diversos delitos
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UIF investiga a esposo de Gloria Trevi por lavado de dinero
La UIF confirmó que existe una investigación contra Armando Gómez, esposo y abogado de Gloria Trevi.
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Santiago Nieto rechaza que René Bejarano tenga relación con caso de red rumana de clonadores
Esto luego de que un medio de comunicación revelara una supuesta red de políticos de varios partidos, que aparentemente protegerían y colaborarían con la mafia rumana
Publicado enMéxico
UIF presenta cinco denuncias ante la FGR contra la iglesia La Luz del Mundo por probable lavado de dinero
Realizaron transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación
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Teléfonos desechables y apps bancarias: cómo brokers chinos lavan dinero de cárteles mexicanos
Los lavadores de dinero chinos están exprimiendo a sus rivales mexicanos y colombianos, rebajando el precio hasta la mitad, dijeron autoridades estadounidenses
Publicado enMéxico
Estados Unidos acusa a Salvador Cienfuegos de narcotráfico y lavado de dinero (+docto)
Los fiscales aseguran que Cienfuegos “conspiró para producir y distribuir” heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana en Estados Unidos entre diciembre de 2015 y febrero de 2017
Publicado enPolítica
"No he sido notificada, yo creo que andan medio perdidos": Polevnsky sobre denuncia ante la FGR
"Me hicieron una convocatoria, no puede ser posible que te convoquen a comparecer, no tienen facultad, eso solo puede hacerlo un juez, siempre y cuando haya un juicio de por medio”, dijo la política
Publicado enPolítica
Morena presenta una denuncia contra Yeidckol Polevnsky
Ramírez Cuéllar, identificó que durante la administración de Polevnsky, se otorgaron contratos en Año Nuevo de obra y entrega de pagos anticipados al empresario Enrique Borbolla, de Grupo Ebor
Publicado enPolítica
Morena denuncia a Yeidckol Polevnsky ante la FGR por daño patrimonial y lavado de dinero
Ramírez Cuéllar, identificó que durante la administración de Polevnsky, se otorgaron contratos en Año Nuevo de obra y entrega de pagos anticipados al empresario Enrique Borbolla, de Grupo Ebor