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Inicio » UIF » Página 10

Etiqueta: UIF

El jurado del juicio en contra de Genaro García Luna pidió revisar el testimonio de "El Rey" Zambada.
Publicado enMéxico

Gobierno exhibe la red de 40 empresas que Genaro García Luna les otorgó contratos por casi 750 mdd

Luis Valdés, reportero de Diario 24 Horas. por Luis Valdés febrero 9, 2023febrero 13, 2023

El Gobierno de México presentó la red de 40 empresas a las que Genaro García Luna habría otorgado contratos por casi 750 mdd durante casi 20 años

La UIF denunció que un tribunal administrativo otorgó un amparo definitivo en contra del bloqueo de cuentas de Luis Cárdenas Palomino.
Publicado enMéxico

Tribunal administrativo otorgó un amparo definitivo a Luis Cárdenas Palomino: UIF

Foto del avatar por Redacción 24 Horas febrero 9, 2023febrero 9, 2023

La UIF denunció que el Tribunal Quinto en Materia Administrativa otorgó a Luis Cárdenas Palomino un amparo definitivo en contra del bloqueo de sus cuentas

AICM
Publicado enCarrousel, México, Política, Todas

García Luna encabezó trasiego de droga en AICM: expolicía

Foto del avatar por Marco Fragoso febrero 1, 2023febrero 2, 2023

Operación. Según el exagente de la PF, existían códigos para dejar pasar maletas sin revisarlas

Genaro García Luna fue declarado culpable de los cinco cargos en su contra.
Publicado enMéxico

Gobierno de México peleará por bienes de Genaro García Luna

Foto del avatar por Marco Fragoso enero 31, 2023enero 31, 2023

El Presidente informó que el Gobierno busca recuperar los bienes de Genaro García Luna en EU, que ascienden a 700 mdd

Salcedo Aquino
Publicado enMéxico

SFP investiga lavado de dinero en Sedena por más de 200 mdp

Foto del avatar por Jorge X. López noviembre 30, 2022noviembre 30, 2022

El titular de la dependencia, Roberto Salcedo, aseguró que también se da seguimiento al caso Pegasus

Murillo Karam fue dado de alta este miércoles y trasladado a la torre médica del penal de Tepepan.
Publicado enCarrousel, México, Todas

Indaga UIF lavado de dinero de Murillo Karam

Ángel Cabrera, reportero de México en Diario 24 Horas. por Ángel Cabrera noviembre 15, 2022noviembre 15, 2022

La dependencia señaló que ubicó a una empresa de familiares del exprocurador fue beneficiada por contratos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que podría también configurar un tráfico de influencias

Publicado enCarrousel, México, Política, Todas

No hay persecución política contra García Cabeza de Vaca: Santiago Nieto

Foto del avatar por Jorge X. López octubre 6, 2022octubre 6, 2022

El ex titular de la UIF, Santiago Nieto, afirmó que no existe ninguna persecución política en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al liberarse una orden de aprehensión en su contra, sino el cumplimiento de la ley

NARCO Policía
Publicado enMéxico

Buscan que dinero de ‘narco’ vaya a Policías

Foto del avatar por Jorge X. López septiembre 14, 2022septiembre 14, 2022

La bancada de Morena prepara una reforma a la Ley de Valores para que la Federación pueda disponer de los recursos que ha abandonado el crimen organizado

Arturo Ramos Sobarzo
Publicado enMéxico

Intromisión del crimen debe ir en reforma: experto

Foto del avatar por Jorge X. López agosto 3, 2022agosto 2, 2022

La discusión de una posible reforma electoral debe empezar por abordar la fiscalización y la intromisión del crimen organizado en las elecciones, aseveró Arturo Ramos Sobarzo

El Presidente ordenó a la FGR dar a conocer las denuncias que haya en contra de los expresidentes.
Publicado enMéxico

Ordena AMLO a FGR dar a conocer cuántas denuncias existen contra expresidentes

Foto del avatar por Marco Fragoso agosto 2, 2022agosto 2, 2022

AMLO ordenó a la FGR dar a conocer cuántas denuncias existen contra los expresidentes de México

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