La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a la cantante, Gloria Trevi, por presunta defraudación fiscal.
Etiqueta: UIF
Publicado enMéxico
Acusa UIF al INE de falsear información
La UIF acusó al INE de emitir declaraciones falsas, tras señalar que hay obstaculización de esa y otras instituciones
Publicado enPolítica
Acusa INE a la UIF, SAT, CNBV de obstaculizar investigaciones de fiscalización
El Instituto Nacional Electoral pidió a autoridades federales responder a las solicitudes de información protegidas por el sistema bancario
Publicado enMéxico
Presenta Morena denuncia ante FGR contra ministro Luis María Aguilar
La denuncia contra Luis María Aguilar es “por atentar contra los intereses del pueblo, al evitar el cobro de casi 40 mil millones de pesos a Grupo Salinas”
Publicado enMéxico
Calcula UIF que compra de Agronitrogenados costó 760 mdd; justifica monto de reparación exigido a Lozoya
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detalló que Emilio Lozoya compró con sobreprecio la empresa Agronitrogenados
Publicado enCarrousel, México, Todas
Niegan amparo a García Luna para descongelar sus cuentas
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo a Genaro García Luna
Publicado enMéxico
La FGR va contra García Luna y otros 60 más
La FGR informó que obtuvo de un juez de control federal órdenes de aprehensión para 61 personas, encabezadas por Género García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el periodo 2006-2012
Publicado enMéxico
Gobierno pidió 10 mdp por el daño de Lozoya, dice defensa
La defensa del exdirector de Pemex)señaló que fue el Gobierno federal el que fijó el monto de reparación del daño por los casos de Odebrecht y Agronitrogenados
Publicado enMéxico
Perfilan acuerdo entre Pemex y Emilio Lozoya
La FGR, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aceptaron dialogar con la defensa de Emilio Lozoya para llegar a un acuerdo reparatorio
Publicado enCarrousel, México, Todas
Lozoya abre diálogo con Pemex para llegar a acuerdo reparatorio
La Fiscalía General de la República (FGR), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aceptaron dialogar con la defensa de Emilio Lozoya para llegar a un acuerdo reparatorio por el caso Agronitrogenados