El nuevo acuerdo entre la FGR y la UIF mantiene el intercambio de información; sustituye al convenio previo de 2013
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Titular de la UIF sugiere que el estado y capitalistas adquieran Citibanamex
Pablo Gómez ha sugerido que inversionistas capitalistas y el estado podrían ser buenas opciones para el futuro de Citibanamex pero ¿Qué opiniones ha generado dicha publicación?
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FGR investiga a Santiago Nieto y a su esposa, Carla Humphrey
La FGR estaría investigando al ex titular de la UIF, Santiago Nieto, y a su esposa, la consejera electoral del INE, Carla Humphrey.
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Descarta AMLO salida de Gertz Manero de la FGR
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Santiago Nieto se pone a disposición de la Función Pública; el 7 de enero inicia investigación
Santiago Nieto Castillo, aseguró estar “limpio” por ello este jueves se puso a disposición del secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino
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AMLO pide se investigue a Santiago Nieto
Andrés Manuel López Obrador pidió a la SFP investigar la compra de las propiedades del extitular de la UIF Santiago Nieto,
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Defensa de Lozoya pedirá nueva prórroga
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, solicitó una nueva prórroga de 60 días para reunir pruebas a su favor por los procesos que se le siguen por los casos Odebrecht y Agronitrogenados
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Rechaza UIF investigación contra del Fiscal Alejandro Gertz
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Que FGR y UIF investiguen tráfico de combustible: PAN
Las camionetas en las que se trasladan el alcalde de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Eduardo Gattás, y el diputado federal Erasmo González, ambos de Morena, son propiedad de empresas de los hermanos Sergio y César Carmona Angulo
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Diputados ratifican a Pablo Gómez como titular de la UIF
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la designación de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera