Fue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien realizó el congelamiento de las cuentas bancarias de Sánchez Barrios
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Santiago Nieto pide a senadores de Morena permitir que el dinero congelado y no reclamado pase al INDEP
Dijo que este recurso llega a ser superior a mil millones de pesos y a través de la reforma pudiera destinarse al INDEP o a la Tesorería de la Federación para que vaya a salud, educación, vivienda, a lo que sea determinado
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Cuentas de Anaya no están congeladas: UIF
Las cuentas bancarias del excandidato presidencial Ricardo Anaya, no están congeladas, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo
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Buscan reconciliación en el TEPJF
Con la declinación del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del TEPJF se busca una salida negociada a la crisis de este organismo
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Niega juez liberar cuentas de organización ligada a Roemer
Un juez federal rechazó liberar las cuentas de la organización Poder Cívico AC, vinculada con el escritor y exdiplomático Andrés Roemer, señalado por los probables delitos de violación y abuso sexual contra al menos cinco mujeres
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El encuentro que recibirá la UIF será en modo híbrido, y tratará temas como lavado de dinero, terrorismo y otros; será del 26 al 30 de julio
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Esposa e hijo de AMLO reaccionan a lista de "Los Maléficos"
"Somos «Los maléficos», para servirles". Fue como Beatriz Gutiérrez Müller reaccionó a la presunta lista que encontró la Unidad de Inteligencia Financiera
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Exhiben firmas ligadas a Pegasus
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que se congelaron las cuentas de 24 personas relacionadas con la compra y uso del software Pegasus
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Interpondrán denuncia por lista de 207 "maléficos" espiados con Pegasus
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, informó que interpondrá una denuncia por la lista de los 'maléficos' encabezada por el presidente López Obrador
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Javier Duarte contrató Pegasus pero no le pagó a la empresa
El exgobernador de Veracruz contrató Pegasus a través de una de las empresas señaladas como fachada por Santiago Nieto, titular de la UIF