La propuesta del senador Armando Guadiana, busca que la UIF “investigue los fondos federales como de los estados a las universidades autónomas de todos los estados"
Etiqueta: UIF
Publicado enMéxico
Gloria Trevi se pone a disposición de las autoridades: "no hay porqué preocuparse"
En un video que subió a redes, Gloria Trevi aprovechó para agradecer a la gente que la ha apoyado y pidió que todos "estén bien tranquilos"
Publicado enMéxico, Política, Todas
Van por activos de García Luna en EU
El Gobierno de México, mediante la UIF, presentó la primera demanda civil en el extranjero para recuperar activos vinculados con operaciones financieras ilegales realizadas por Genaro García Luna y otras personas
Publicado enMéxico
UIF anuncia primer litigio en el extranjero para recuperar bienes de Genaro García Luna
La UIF indicó que los bienes son resultado de lavado de dinero durante la gestión de Genaro García Luna en el sexenio de Calderón
Publicado enCelebridades
Gloria Trevi responde en TikTok acusaciones en contra de su esposo y ella por la UIF
Las respuestas se subieron a su canal de TikTok donde afirmó estar bien y que este 21 de septiembre celebrará 17 años de "fuerza, amor y unión"
Publicado enJusticia
UIF investiga a esposo de Gloria Trevi por lavado de dinero
La UIF confirmó que existe una investigación contra Armando Gómez, esposo y abogado de Gloria Trevi.
Publicado enCDMX
Sigue el bloqueo a las cuentas de Sánchez Barrios
Las cuentas bancarias de la dirigente de comerciantes ambulantes del Centro Histórico, Diana Sánchez Barrios, siguen bloqueadas, informó la UIF, de la Secretaría de Hacienda.
Publicado enJusticia
Desbloquean cuentas bancarias de Diana Sánchez Barrios gracias a amparo
Fue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien realizó el congelamiento de las cuentas bancarias de Sánchez Barrios
Publicado enPolítica
Santiago Nieto pide a senadores de Morena permitir que el dinero congelado y no reclamado pase al INDEP
Dijo que este recurso llega a ser superior a mil millones de pesos y a través de la reforma pudiera destinarse al INDEP o a la Tesorería de la Federación para que vaya a salud, educación, vivienda, a lo que sea determinado
Publicado enAMLO
Cuentas de Anaya no están congeladas: UIF
Las cuentas bancarias del excandidato presidencial Ricardo Anaya, no están congeladas, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo