La UIF confirmó que existe una investigación contra Armando Gómez, esposo y abogado de Gloria Trevi.
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Publicado enCDMX
Sigue el bloqueo a las cuentas de Sánchez Barrios
Las cuentas bancarias de la dirigente de comerciantes ambulantes del Centro Histórico, Diana Sánchez Barrios, siguen bloqueadas, informó la UIF, de la Secretaría de Hacienda.
Publicado enJusticia
Desbloquean cuentas bancarias de Diana Sánchez Barrios gracias a amparo
Fue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien realizó el congelamiento de las cuentas bancarias de Sánchez Barrios
Publicado enPolítica
Santiago Nieto pide a senadores de Morena permitir que el dinero congelado y no reclamado pase al INDEP
Dijo que este recurso llega a ser superior a mil millones de pesos y a través de la reforma pudiera destinarse al INDEP o a la Tesorería de la Federación para que vaya a salud, educación, vivienda, a lo que sea determinado
Publicado enAMLO
Cuentas de Anaya no están congeladas: UIF
Las cuentas bancarias del excandidato presidencial Ricardo Anaya, no están congeladas, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo
Publicado enMéxico
Buscan reconciliación en el TEPJF
Con la declinación del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del TEPJF se busca una salida negociada a la crisis de este organismo
Publicado enCDMX
Niega juez liberar cuentas de organización ligada a Roemer
Un juez federal rechazó liberar las cuentas de la organización Poder Cívico AC, vinculada con el escritor y exdiplomático Andrés Roemer, señalado por los probables delitos de violación y abuso sexual contra al menos cinco mujeres
Publicado enMéxico
UIF recibirá la reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamerica
El encuentro que recibirá la UIF será en modo híbrido, y tratará temas como lavado de dinero, terrorismo y otros; será del 26 al 30 de julio
Publicado enAMLO
Esposa e hijo de AMLO reaccionan a lista de "Los Maléficos"
"Somos «Los maléficos», para servirles". Fue como Beatriz Gutiérrez Müller reaccionó a la presunta lista que encontró la Unidad de Inteligencia Financiera
Publicado enMéxico
Exhiben firmas ligadas a Pegasus
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que se congelaron las cuentas de 24 personas relacionadas con la compra y uso del software Pegasus