La UIF informó que el Juzgado Decimoprimero en materia administrativa determinó la medida en contra de Roemer
Etiqueta: UIF
Publicado enEstados
UIF va contra primo de García Cabeza de Vaca
Investigación. Santiago Nieto Castillo adelantó que este martes presentará la denuncia contra varios funcionarios
Publicado enCDMX
Bloquea UIF 147 millones de pesos a grupos de trata de personas
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, informó que en lo que va de la actual gestión han bloqueado más de 147 millones de pesos a grupos delictivos probablemente dedicados a la trata de personas
Publicado enMéxico
¿Qué pasa con Ciro Murayama, Lila Downs y la UIF?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), comandada por Santiago Nieto ha salido a aclarar los rumores en torno a Ciro y Lila
Publicado enMéxico
"El comedor es en beneficio de los servidores públicos, no lo voy a quitar": Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF responde a cuestionamientos del extitular de la Condusef sobre gastos de Hacienda y su dependencia para 2021
Publicado enNegocios
México avanza en lucha contra lavado de dinero y terrorismo
“De acuerdo con los procedimientos de la GAFI para evaluaciones mutuas, el país ha informado sobre las acciones que ha tomado desde entonces”, agregó la institución
Publicado enJusticia
Cuentas de Roemer seguirán bloqueadas
El pasado lunes, la FGJ solicitó a Israel la extradición de Roemer, quien es señalado por probable abuso sexual y violación
Publicado enMéxico
Niega UIF desbloquear las cuentas de Andrés Roemer
El lunes pasado la FGJ solicitó a Israel la extradición de Roemer, quien es señalado por probable abuso sexual y violación
Publicado enEstados
Francisco Javier García Cabeza de Vaca obtiene suspensión para frenar arresto
El mandatario tamaulipeco promovió un amparo en contra de la orden solicitada por la Fiscalía General de la República
Publicado enMéxico
UIF investiga a Videgaray por señalamientos de Lozoya en caso Odebrecht
"Estamos atentos a la investigación que desarrolle la FGR en virtud de que dentro de las 70 personas que denunció Emilio Lozoya en el caso de Odebrecht se encuentra Videgaray", destacó Santiago Nieto