La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy informó que se continúan las gestiones vía FGR y SRE con el Estado de Israel para la detención de Roemer con fines de extradición
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Denuncia UIF al primo de Francisco García Cabeza de Vaca
La UIF presentó una denuncia ante la FGR en contra de Víctor Hugo Guerra García, secretario de Administración de la UAT, y es primo del gobernador de esa entidad, Francisco García Cabeza de Vaca
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Denuncian a los Moreira por megadeuda en Coahuila
Rodolfo Walss Aurioles, diputado local en Coahuila, interpuso una denuncia ante la UIF en contra de Humberto y Rubén Moreira, por un presunto el desfalco al erario
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'Ya no saben qué inventar': García Cabeza de Vaca sobre denuncia de la UIF contra su primo
El gobernador García Cabeza de Vaca recordó que la UAT tiene autonomía presupuestal y el estado se limita a "asignar los fondos presupuestales que determina el Congreso"
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Juez niega de manera definitiva desbloqueo de cuentas de Andrés Roemer: UIF
La UIF informó que el Juzgado Decimoprimero en materia administrativa determinó la medida en contra de Roemer
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UIF va contra primo de García Cabeza de Vaca
Investigación. Santiago Nieto Castillo adelantó que este martes presentará la denuncia contra varios funcionarios
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Bloquea UIF 147 millones de pesos a grupos de trata de personas
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, informó que en lo que va de la actual gestión han bloqueado más de 147 millones de pesos a grupos delictivos probablemente dedicados a la trata de personas
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¿Qué pasa con Ciro Murayama, Lila Downs y la UIF?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), comandada por Santiago Nieto ha salido a aclarar los rumores en torno a Ciro y Lila
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"El comedor es en beneficio de los servidores públicos, no lo voy a quitar": Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF responde a cuestionamientos del extitular de la Condusef sobre gastos de Hacienda y su dependencia para 2021
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México avanza en lucha contra lavado de dinero y terrorismo
“De acuerdo con los procedimientos de la GAFI para evaluaciones mutuas, el país ha informado sobre las acciones que ha tomado desde entonces”, agregó la institución