UIF Archivos - Página 20 de 59

Buscan reconciliación en el TEPJF

por Jorge X. López agosto 10, 2021agosto 9, 2021

Con la declinación del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del TEPJF se busca una salida negociada a la crisis de este organismo

Foto: Cuartoscuro. l La Fiscalía General de Justicia (FGJ) solicitó dos nuevas solicitudes de extradición para el exdiplomático, acusado de acoso sexual y violación.

CDMX

Niega juez liberar cuentas de organización ligada a Roemer

por Daniela Wachauf agosto 10, 2021agosto 10, 2021

Un juez federal rechazó liberar las cuentas de la organización Poder Cívico AC, vinculada con el escritor y exdiplomático Andrés Roemer, señalado por los probables delitos de violación y abuso sexual contra al menos cinco mujeres

La reunión que recibirá la UIF será del 26 al 30 de julio.

México

UIF recibirá la reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamerica

por Daniela Wachauf julio 25, 2021julio 25, 2021

El encuentro que recibirá la UIF será en modo híbrido, y tratará temas como lavado de dinero, terrorismo y otros; será del 26 al 30 de julio

AMLO

Esposa e hijo de AMLO reaccionan a lista de "Los Maléficos"

por Redacción 24 Horas julio 22, 2021julio 22, 2021

"Somos «Los maléficos», para servirles". Fue como Beatriz Gutiérrez Müller reaccionó a la presunta lista que encontró la Unidad de Inteligencia Financiera

México

Exhiben firmas ligadas a Pegasus

por Marco Fragoso julio 22, 2021julio 22, 2021

Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que se congelaron las cuentas de 24 personas relacionadas con la compra y uso del software Pegasus

Denuncia por espionaje a maléficos con Pegasus

Política

Interpondrán denuncia por lista de 207 "maléficos" espiados con Pegasus

por Redacción 24 Horas julio 21, 2021julio 21, 2021

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, informó que interpondrá una denuncia por la lista de los 'maléficos' encabezada por el presidente López Obrador