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Etiqueta: UIF

Pronóstico. El abanderado de la alianza PAN, PRI y PRD  dijo que la lucha por la Jefatura de Gobierno será únicamente de dos proyectos
Publicado enTodas

Atención al desabasto de agua y seguridad son prioridad: Taboada

Foto del avatarporArmando Yeferson febrero 6, 2024febrero 6, 2024

Conformación. El panista tiene en su equipo a dos exfuncionarios del Gobierno de Marcelo Ebrard, para el combate a la delincuencia y vinculación social 

Publicado enMéxico, Principales, Todas

Colaboración con el INE se limita a lo legal, señala la UIF

Foto del avatarporÁngel Cabrera enero 25, 2024enero 25, 2024

La UIF señaló que la colaboración con el INE, respecto a investigaciones de fiscalización de partidos y candidatos, tiene límites legales

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La UIF desatiende peticiones del INE

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Caso. Desde la llegada de Pablo Gómez a la Unidad de Inteligencia Financiera se ha frenado la información entregada a la autoridad electoral

México y EU fortalecen cooperación financiera; firma Memorándum de Intención
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Foto del avatarporLuis Valdés diciembre 7, 2023diciembre 7, 2023

México y EU fortalecen su cooperación a nivel financiero como remesas, intercambio de información y combate al tráfico de armas y drogas

Instalan Mesa de Seguridad para comicios 2024
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Foto del avatarporRedacción 24 Horas diciembre 5, 2023

Gobierno federal, INE y de la FGR instalaron la Mesa de Seguridad Interinstitucional para las elecciones de 2024

Él es Armando Gómez, el esposo de la cantante Gloria Trevi, quien fue acusado presuntamente de lavado de dinero y defraudación fiscal
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¿Quién es Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi?

Foto del avatarporRedacción 24 Horas noviembre 4, 2023noviembre 4, 2023

Aquí te decimos quién es Armando Gómez, el esposo de la cantante Gloria Trevi, quien fue acusado presuntamente de lavado de dinero y defraudación fiscal

Recupera México más de 2 mdd de activos de empresas de García Luna
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Recupera México más de 2 mdd de activos de empresas de García Luna

Foto del avatarporRodrigo Cerezo octubre 5, 2023octubre 5, 2023

El Gobierno de México recuperó activos de empresas de Genaro García Luna superiores a 2 millones de dólares, de acuerdo con la UIF

Demandan otra vez a Gloria Trevi tras contrademandar a Sergio Andrade
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UIF denuncia a Gloria Trevi ante la FGR por presunta defraudación fiscal

Foto del avatarporRedacción 24 Horas octubre 3, 2023octubre 3, 2023

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a la cantante, Gloria Trevi, por presunta defraudación fiscal.

Acusa UIF al INE de falsear información
Publicado enMéxico

Acusa UIF al INE de falsear información

Foto del avatarporÁngel Cabrera septiembre 28, 2023

La UIF acusó al INE de emitir declaraciones falsas, tras señalar que hay obstaculización de esa y otras instituciones

Acusa UIF al INE de falsear información
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Acusa INE a la UIF, SAT, CNBV de obstaculizar investigaciones de fiscalización

Foto del avatarporÁngel Cabrera septiembre 28, 2023

El Instituto Nacional Electoral pidió a autoridades federales responder a las solicitudes de información protegidas por el sistema bancario

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