El recurso, que quedó radicado en el expediente 268/2019, plantea la queja ante las presuntas irregularidades en que incurrió el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna
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Niegan amparos sobre cuentas bancarias relacionadas al caso Lozoya
La UIF, de la SHCP informó lo anterior al precisar que fueron negados amparos promovidos por la defensa de Lozoya Austin para desvincular cuentas bancarias relacionadas al caso
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Cuentas de Romero Deschamps no están bloquedas, pero sí hay denuncias: UIF
La UIF presentó denuncias contra Romero Deschamps y otras personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
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Renuncia ministro de la Corte... y sale el jefe de la Policía-CDMX
La separación del cargo se da en medio de una investigación por presuntas transferencias millonarias
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Éstas son las acusaciones por las que Hacienda investiga a Eduardo Medina Mora
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos documentó que el ministro recibió también en sus cuentas, entre 2016 y 2018, 2 millones 130 mil dólares
Publicado enMéxico
Se vinculan INE Y UIF contra la corrupción
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, señaló que con el convenio se facilitará la detección de conductas irregulares, fraudulentas, de evasión o, incluso, de triangulación de recursos
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UIF detecta desvíos en Consejo Mexicano de Promoción Turística
“Existen pagos superfluos y un posible desvío de recursos a cuentas propias y empresas en el extranjero", apuntó al respecto Santiago Nieto
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Corrupción en sector de comunicaciones "no dejó piedra sin labrar": UIF
La UIF adelantó que en los próximos días se presentarán cuatro denuncias ante la FGR por casos de corrupción
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Colaboran contra delitos financieros la UIF y Edomex
El gobernador mexiquense y el titular de la UIF, signaron un convenio de colaboración para combatir los delitos financieros en el Edomex
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UIF confirma tres denuncias contra Robles
UIF confirmó que se presentó una denuncia en contra de Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, por el caso de la Estafa Maestra; además, anunció que se presentarán otras dos denuncias