La próxima semana se realizará la audiencia incidental donde resolverá si se otorga la suspensión definitiva
Etiqueta: UIF
Publicado enMéxico
Romero Deschamps acumula denuncias
Carlos Romero Deschamps enfrenta denuncias por evasión fiscal, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, secuestro, nepotismo, venta de plazas, robo de combustible y delincuencia organizada, etc
Publicado enJusticia
Tribunal colegiado revisará vinculación a proceso sobre Rosario Robles
El recurso, que quedó radicado en el expediente 268/2019, plantea la queja ante las presuntas irregularidades en que incurrió el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna
Publicado enJusticia
Niegan amparos sobre cuentas bancarias relacionadas al caso Lozoya
La UIF, de la SHCP informó lo anterior al precisar que fueron negados amparos promovidos por la defensa de Lozoya Austin para desvincular cuentas bancarias relacionadas al caso
Publicado enJusticia
Cuentas de Romero Deschamps no están bloquedas, pero sí hay denuncias: UIF
La UIF presentó denuncias contra Romero Deschamps y otras personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Publicado enPolítica
Renuncia ministro de la Corte... y sale el jefe de la Policía-CDMX
La separación del cargo se da en medio de una investigación por presuntas transferencias millonarias
Publicado enSociedad
Éstas son las acusaciones por las que Hacienda investiga a Eduardo Medina Mora
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos documentó que el ministro recibió también en sus cuentas, entre 2016 y 2018, 2 millones 130 mil dólares
Publicado enMéxico
Se vinculan INE Y UIF contra la corrupción
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, señaló que con el convenio se facilitará la detección de conductas irregulares, fraudulentas, de evasión o, incluso, de triangulación de recursos
Publicado enMéxico
UIF detecta desvíos en Consejo Mexicano de Promoción Turística
“Existen pagos superfluos y un posible desvío de recursos a cuentas propias y empresas en el extranjero", apuntó al respecto Santiago Nieto
Publicado enPolítica
Corrupción en sector de comunicaciones "no dejó piedra sin labrar": UIF
La UIF adelantó que en los próximos días se presentarán cuatro denuncias ante la FGR por casos de corrupción