Monreal indicó que solicitó la información a la UIF y a la Fiscalía General de la República para conocer el caso
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Publicado enMéxico
Hacienda bloquea 26 cuentas ligadas a organización de caravanas migrantes
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SCHP congeló múltiples cuentas de personas físicas y morales que han participado en el tráfico de personas, en específico de la organización de las caravanas migrantes
Publicado enAMLO
UIF indaga cuentas de Medina Mora: AMLO
“Hay información solicitada y aportada por el gobierno de Estados Unidos… en el caso de nosotros la actitud, el criterio es que todo lo que nos llega de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, todo se canaliza a la Fiscalía General”, dijo el mandatario
Publicado enMéxico
Se ampara Familia Lozoya para evitar aprehensiones
A la esposa y a la hermana del ex director de Pemex se les podría acusar de enriquecimiento ilícito por la triangulación de recursos
Publicado enJusticia
Juez federal otorga suspensión para detener a esposa y hermana de Emilio Lozoya
El juez otorgó una suspensión provisional para detener por el momento la captura contra Marielle Helene Eckes y Gilda Susana Lozoya Austin
Publicado enMéxico
Descongeladas 47 cuentas de Altos Hornos de México
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, informó que se han descongelado 47 cuentas en total (18 hoy adicionales a las 29 de ayer) para asegurar el funcionamiento de la empresa Altos Hornos
Publicado enEconomía
Expertos temen mayor volatilidad y desconfianza a los inversionistas
Se generará un panorama de incertidumbre a los mercados internacionales y en la atracción de inversiones en México, opinó Carlos García, analista del sector de Minería e Infraestructura para Signum Research
Publicado enMéxico
Se ampara Lozoya tras la detención de Alonso Ancira (+Infografía)
Abogado de empresario dijo desconocer las razones de la aprehensión de su cliente y que buscará extraditarlo
Publicado enNegocios
AHMSA advierte afectaciones por congelamiento de cuentas
Por cada día que se mantiene su bloqueo bancario, hay pérdidas por 300 mdp en pagos a proveedores y clientes, dice la firma
Publicado enNegocios
Agro Nitrogenado: la planta que vincula a Emilio Lozoya con Altos Hornos y Odebrecht
La ASF reveló que la adquisición de la planta de fertilizantes no se realizó con las mejores condiciones de precio y calidad, sin efectuar evaluaciones sobre la condición de los bienes