Comercializadora Micro Automotriz y Automotores 2017 reciben aranceles preferenciales sin sustento
Etiqueta: UIF
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DEA investiga a Lozoya; nuevamente congelan sus cuentas
Lozoya Austin interpuso un recurso para que se le otorgue el principio de oportunidad, similar al testigo protegido, a fin de que colabore en la investigación por la probable compra irregular de la planta de Agronitrogenados
Publicado enPolítica
Cuentas de Sandoval no se descongelarán: Santiago Nieto
El pasado 3 de junio, Sandoval Castañeda promovió tres demandas para liberar cuentas bancarias, una a título personal, otra al de una de sus empresas y otra por una asociación civil
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Hacienda suma bloqueo de 37 cuentas relacionadas con tráfico de migrantes
El funcionario federal se refirió a las acciones que el 6 de enero pasado inició la UIF, en coordinación con la SRE y distintas agencias del gobierno
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Juez ordena desbloquear cuenta bancaria de Emilio Lozoya
De acuerdo con diversos medios, el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión provisional en el amparo 901/2019, promovido el 5 de junio por abogados de Lozoya, para impugnar su inclusión en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera
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Niegan desbloqueo de cuentas a colaborador de Lozoya
A finales de mayo pasado, la UIF le bloqueó las cuentas del ex director de Pemex y de Altos Hornos de México, pues se identificaron operaciones financieras con recursos de actividades presuntamente ilícitas
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Altos Hornos de México normaliza operaciones financieras
Explicó que con esto se reanudan de manera inmediata los actos, operaciones o servicios de las cuentas bancarias, contratos y otros instrumentos con los que opera
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UIF bloquea cuentas de 26 traficantes
Se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con Estados Unidos de América, que son: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa
Publicado enMéxico
UIF presentará información sobre presuntas transferencias a Medina Mora
Monreal indicó que solicitó la información a la UIF y a la Fiscalía General de la República para conocer el caso
Publicado enMéxico
Hacienda bloquea 26 cuentas ligadas a organización de caravanas migrantes
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SCHP congeló múltiples cuentas de personas físicas y morales que han participado en el tráfico de personas, en específico de la organización de las caravanas migrantes