A finales de mayo pasado, la UIF le bloqueó las cuentas del ex director de Pemex y de Altos Hornos de México, pues se identificaron operaciones financieras con recursos de actividades presuntamente ilícitas
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Altos Hornos de México normaliza operaciones financieras
Explicó que con esto se reanudan de manera inmediata los actos, operaciones o servicios de las cuentas bancarias, contratos y otros instrumentos con los que opera
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UIF bloquea cuentas de 26 traficantes
Se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con Estados Unidos de América, que son: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa
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UIF presentará información sobre presuntas transferencias a Medina Mora
Monreal indicó que solicitó la información a la UIF y a la Fiscalía General de la República para conocer el caso
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Hacienda bloquea 26 cuentas ligadas a organización de caravanas migrantes
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SCHP congeló múltiples cuentas de personas físicas y morales que han participado en el tráfico de personas, en específico de la organización de las caravanas migrantes
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UIF indaga cuentas de Medina Mora: AMLO
“Hay información solicitada y aportada por el gobierno de Estados Unidos… en el caso de nosotros la actitud, el criterio es que todo lo que nos llega de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, todo se canaliza a la Fiscalía General”, dijo el mandatario
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Se ampara Familia Lozoya para evitar aprehensiones
A la esposa y a la hermana del ex director de Pemex se les podría acusar de enriquecimiento ilícito por la triangulación de recursos
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Juez federal otorga suspensión para detener a esposa y hermana de Emilio Lozoya
El juez otorgó una suspensión provisional para detener por el momento la captura contra Marielle Helene Eckes y Gilda Susana Lozoya Austin
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Descongeladas 47 cuentas de Altos Hornos de México
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, informó que se han descongelado 47 cuentas en total (18 hoy adicionales a las 29 de ayer) para asegurar el funcionamiento de la empresa Altos Hornos
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Expertos temen mayor volatilidad y desconfianza a los inversionistas
Se generará un panorama de incertidumbre a los mercados internacionales y en la atracción de inversiones en México, opinó Carlos García, analista del sector de Minería e Infraestructura para Signum Research