El juzgado federal concedió la medida cautelar a Avelar Gutiérrez para evitar su detención, siempre y cuando no se trate de un delito grave como delincuencia organizada
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Inhabilitación de Lozoya, señal de cero tolerancia a la corrupción: UIF
Es una buena práctica a la que hay que ir más a fondo, afirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo
Publicado enJusticia
Corte fija reglas para la suspensión provisional de bloqueo de cuentas
Este criterio no es obstáculo para que la UIF, en cualquier caso que considere que existen elementos que puedan constituir un delito, presente la denuncia correspondiente ante la FGR, la cual podrá, a su vez, solicitar el bloqueo de cuentas bancarias a un juez federal
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UIF indaga a superdelegado
Santiago Nieto comentó, ya se revisa la información de los contratos asignados en Veracruz y por el Gobierno federal, a la empresa Abisalud, la cual está ligada con el superdelegado Carlos Lomelí Bolaños
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Segob y UIF detallan resguardo a cuentas bancarias de la UAEH
Este jueves 9 de mayo, el Rector de la Universidad, Adolfo Pontigo Loyola, sostendrá un diálogo con el Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Zoé Robledo Aburto
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Universidad Autónoma de Hidalgo denuncia congelamiento de 224 cuentas
La casa de estudios señaló que sin mediar notificación oficial alguna, seis bancos en que operan las cuentas de la universidad, incluidas las de recursos públicos provenientes de la Tesorería de la Federación, bloquearon los fondos
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Congelan cuentas bancarias vinculadas al portal Zona Divas (+video)
La UIF investiga a siete empresas y siete personas físicas, derivado de la detención de una persona que operaba una red de explotación sexual de mujeres en los sitios Zona Divas y Boutique VIP
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SHCP dará informe de irregularidades en compra de medicamentos
López Obrador dijo que el informe será entregado la siguiente semana y contendrá datos sobre irregularidades y presuntos delitos
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Dueño de Cinépolis niega haber formado parte de campaña negra contra AMLO
En el contexto de tensión ocasionado a partir de la denuncia de Santiago Nieto, donde acusa una campaña de desprestigio contra el actual presidente, Alejandro Ramírez niega cualquier cercanía a dicha conspiración
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Unidad Financiera presenta denuncia contra serie El Populismo en América Latina
Nieto declaró que la denuncia es contra una persona física y cuatro morales quiénes probablemente incurrieron en distintas violaciones a leyes federales