La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SCHP congeló múltiples cuentas de personas físicas y morales que han participado en el tráfico de personas, en específico de la organización de las caravanas migrantes
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UIF indaga cuentas de Medina Mora: AMLO
“Hay información solicitada y aportada por el gobierno de Estados Unidos… en el caso de nosotros la actitud, el criterio es que todo lo que nos llega de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, todo se canaliza a la Fiscalía General”, dijo el mandatario
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El juez otorgó una suspensión provisional para detener por el momento la captura contra Marielle Helene Eckes y Gilda Susana Lozoya Austin
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Descongeladas 47 cuentas de Altos Hornos de México
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, informó que se han descongelado 47 cuentas en total (18 hoy adicionales a las 29 de ayer) para asegurar el funcionamiento de la empresa Altos Hornos
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Se generará un panorama de incertidumbre a los mercados internacionales y en la atracción de inversiones en México, opinó Carlos García, analista del sector de Minería e Infraestructura para Signum Research
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Se ampara Lozoya tras la detención de Alonso Ancira (+Infografía)
Abogado de empresario dijo desconocer las razones de la aprehensión de su cliente y que buscará extraditarlo
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Por cada día que se mantiene su bloqueo bancario, hay pérdidas por 300 mdp en pagos a proveedores y clientes, dice la firma
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La ASF reveló que la adquisición de la planta de fertilizantes no se realizó con las mejores condiciones de precio y calidad, sin efectuar evaluaciones sobre la condición de los bienes
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Giran orden de aprehensión contra Emilio Lozoya
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP incluyó en la “Lista de personas bloqueadas” al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y a la persona moral Altos Hornos de México