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Inicio » UIF » Página 53

Etiqueta: UIF

Publicado enPemex

Giran orden de aprehensión contra Emilio Lozoya

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La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP incluyó en la “Lista de personas bloqueadas” al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y a la persona moral Altos Hornos de México

Publicado enMéxico

Altos Hornos descarta cierre de plantas tras cancelación de cuentas

Foto del avatarporNOTIMEX mayo 28, 2019

La empresa confía en una solución rápida del problema

Publicado enMéxico

Hacienda congela cuentas a Emilio Lozoya y Altos Hornos de México

Foto del avatarporNOTIMEX mayo 27, 2019mayo 27, 2019

Identifica operaciones con recursos presuntamente procedentes de actividades ilícitas

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Congelan cuentas bancarias de AHMSA por supuesta corrupción

Foto del avatarporMargarita Jasso mayo 27, 2019mayo 27, 2019

Altos Hornos de México argumentó que sus pagos a acreedores se encuentran totalmente garantizados

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UIF denuncia a 6 funcionarios por irregularidades

Foto del avatarporRedacción 24 Horas mayo 27, 2019mayo 26, 2019

Pide Santiago Nieto ante diputados a hacer modificaciones a la legislación vigente para mejorar la unidad a su cargo

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Intensificarán vigilancia sobre la corrupción

Foto del avatarporLuis Pablo Segundo mayo 24, 2019mayo 23, 2019

Nieto Castillo reiteró que la corrupción sigue siendo uno de los principales retos que enfrenta la actual administración

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Lozoya en su derecho de ir a juicio; habrá más procesos: SFP

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Irma Eréndira Sandoval adelantó sin embargo que vienen más procesos pues “la Función Pública no se detiene”

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Otorgan suspensión provisional a magistrado ligado a CJNG

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El juzgado federal concedió la medida cautelar a Avelar Gutiérrez para evitar su detención, siempre y cuando no se trate de un delito grave como delincuencia organizada

Publicado enPolítica

Inhabilitación de Lozoya, señal de cero tolerancia a la corrupción: UIF

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Es una buena práctica a la que hay que ir más a fondo, afirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo

Publicado enJusticia

Corte fija reglas para la suspensión provisional de bloqueo de cuentas

Foto del avatarporNOTIMEX mayo 22, 2019mayo 22, 2019

Este criterio no es obstáculo para que la UIF, en cualquier caso que considere que existen elementos que puedan constituir un delito, presente la denuncia correspondiente ante la FGR, la cual podrá, a su vez, solicitar el bloqueo de cuentas bancarias a un juez federal

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