Identifica operaciones con recursos presuntamente procedentes de actividades ilícitas
Etiqueta: UIF
Publicado enMéxico
Congelan cuentas bancarias de AHMSA por supuesta corrupción
Altos Hornos de México argumentó que sus pagos a acreedores se encuentran totalmente garantizados
Publicado enMéxico
UIF denuncia a 6 funcionarios por irregularidades
Pide Santiago Nieto ante diputados a hacer modificaciones a la legislación vigente para mejorar la unidad a su cargo
Publicado enEconomía
Intensificarán vigilancia sobre la corrupción
Nieto Castillo reiteró que la corrupción sigue siendo uno de los principales retos que enfrenta la actual administración
Publicado enMéxico
Lozoya en su derecho de ir a juicio; habrá más procesos: SFP
Irma Eréndira Sandoval adelantó sin embargo que vienen más procesos pues “la Función Pública no se detiene”
Publicado enJusticia
Otorgan suspensión provisional a magistrado ligado a CJNG
El juzgado federal concedió la medida cautelar a Avelar Gutiérrez para evitar su detención, siempre y cuando no se trate de un delito grave como delincuencia organizada
Publicado enPolítica
Inhabilitación de Lozoya, señal de cero tolerancia a la corrupción: UIF
Es una buena práctica a la que hay que ir más a fondo, afirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo
Publicado enJusticia
Corte fija reglas para la suspensión provisional de bloqueo de cuentas
Este criterio no es obstáculo para que la UIF, en cualquier caso que considere que existen elementos que puedan constituir un delito, presente la denuncia correspondiente ante la FGR, la cual podrá, a su vez, solicitar el bloqueo de cuentas bancarias a un juez federal
Publicado enMéxico
UIF indaga a superdelegado
Santiago Nieto comentó, ya se revisa la información de los contratos asignados en Veracruz y por el Gobierno federal, a la empresa Abisalud, la cual está ligada con el superdelegado Carlos Lomelí Bolaños
Publicado enSociedad
Segob y UIF detallan resguardo a cuentas bancarias de la UAEH
Este jueves 9 de mayo, el Rector de la Universidad, Adolfo Pontigo Loyola, sostendrá un diálogo con el Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Zoé Robledo Aburto