Por manejar a alta velociad, un policía lo detuvo y encontró los fajos de efectivo
Tag: lavado de dinero
Posted inJusticia, lavado de dinero, Narco
Acusan a ex presidente de banco de Kansas de lavar dinero al narco mexicano
James Kirk Friend también fue acusado de asociación delictuosa y enfrenta un cargo por no reportar actividad sospechosa
Posted inEspana, Global, Venezuela
Funcionarios chavistas, en un escándalo de lavado en España
Habrían blanqueado sobornos millonarios en una filial de un banco de inversión de Andorra; la entidad fue bloqueada por blanquear dinero de mafias y narcos
Posted inJusticia, lavado de dinero, PGR
México y EU acuerdan reforzar lucha contra lavado de dinero
La procuradora Arely Gómez se reunió con el subprocurador General de Justicia de EU, Kenneth Blanco
Posted inCarrousel, Justicia, lavado de dinero
Crimen organizado “lava” 29 mil mdd entre México y EU
Cooperación. Kenneth Blanco, subprocurador general de Estados Unidos, ofreció apoyar las acciones de México para combatir los delitos financieros y fiscales que dañan al erario público
Posted inCorrupcion, Justicia, Narco
Medidas antilavado en frontera con EU perjudican a empresarios mexicanos
Los bancos estadunidenses, cautelosos por la posibilidad de sanciones fuertes, han preferido cerrar sus cuentas en México o han impuesto a sus clientes más restricciones
Posted inCarrousel, Estado-Justicia, Justicia, PRD
PRD pide legítima defensa por investigación de Ángel Aguirre
El Sol Azteca dijo que demandará a sus militantes colaborar en la indagatoria que se lleva acabo a nivel federal contra el ex gobernador y un ex dirigente del partido en Guerrero
Posted inCarrousel, Justicia, Narco
Segob publica ley para “negociar” soluciones alternas a juicios
Las víctimas y el agresor podrán “negociar” el caso para llegar a una solución que evite un proceso penal. No aplica en delitos graves como plagios o asesinatos
Posted inAlcaldes, Estado-Justicia, EU
EU formaliza denuncia contra ex edil de Matamoros por lavado y fraude
El ex alcalde, Erick Silva Santos, desmintió las acusaciones en su contra
Posted inPGR, Uncategorized
PGR asegura club nocturno y casa de bolsa a red de trata y lavado (+documento)
Tomas Zerón de Lució, director de la agencia de Investigación Criminal dijo que los establecimientos están ligados a una banda transnacional del crimen organizado