El Convenio busca establecer estrategias de cooperación entre ambas instituciones para desarrollar programas y acciones para implementar mejores prácticas en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Etiqueta: UIF
Publicado enEmilio Lozoya
Sobornos de Odebrecht se suman a delitos de Lozoya
La empresa brasileña presuntamente entregó dinero al exdirector de Pemex para ganar contratos de obra pública
Publicado enTodas
Vinculan a proceso a Lozoya
Los abogados del Lozoya son Miguel Ontiveros Alonso, ex subprocurador de Derechos Humanos de la extinta PGR y Alejandro Rojas Pomeda
Publicado enEmilio Lozoya
Defensa trabaja en criterio de oportunidad para Lozoya
La defensa de Lozoya dijo que se limitaría a salvaguardar los derechos humanos, el debido proceso y la adecuada defensa y al principio de presunción de inocencia
Publicado enEmilio Lozoya
FGR, Pemex y UIF solicitan vinculación a proceso de Lozoya
Los agentes del MP manifestaron que se cumplen todos los requisitos que se establecen para la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Publicado enNegocios
Cooperativa Cruz Azul niega que la UIF bloqueara cuentas de una empresa filial
"La empresa Estrella Azul, filial de la Cooperativa Cruz Azul, no tiene bloqueada ninguna cuenta por parte de la UIF, Dinorah Hernández Jiménez, titular del Juzgado Noveno, desestimó el amparo que se había interpuesto con antelación, aclaró este viernes la defensa legal”
Publicado enJusticia
Con gritos de apoyo a El Mencho, presuntos integrantes del CJNG se muestran con poderoso arsenal
Las camionetas todo terreno, entre las que destacan jepps, humers y cheyens, están balizadas con las siglas del cártel CJNG y la leyenda: fuerzas especiales, grupo de élite
Publicado enMéxico
AMLO llama a Gertz Manero y Nieto al “amor y paz”
El Fiscal se quejó de que Nieto puede afectar investigaciones con las difusiones que hace en medios de comunicación de los casos
Publicado enMéxico
UIF y Consejo Ciudadano unen esfuerzos en combate a la Trata de Personas
Un 85% de las víctimas de Trata que son explotadas en Estados Unidos han pasado por o son originarias de México
Publicado enEPN
Peña Nieto será denunciado si se hallan indicios de corrupción que lo vinculen durante su sexenio: UIF
“No (investigamos) directamente sobre él, pero (sí) sobre todo el Gobierno. Si aparece Peña Nieto en las investigaciones, por supuesto que será denunciado ante las instancias competentes”, dijo en una entrevista