Nunvav Inc también aparece registrada en el padrón de proveedores del Gobierno de Nuevo León de 2015 a 2017
Etiqueta: UIF
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Muñoz Ledo pide ampliar investigación al TEPJF durante periodo de elección interna en Morena
En un carta que hizo pública en su cuenta de Twitter, el legislador dijo que el TEPJF intervino de manera decisiva en esa contienda mediante siete resoluciones, tres de ellas contradictorias
Publicado enJusticia
AMLO pide aplicar justicia expedita en caso Lozoya
El mandatario acotó que se entiende que la FGR tome su tiempo, porque luego los jueces regresan las carpetas de investigación porque están mal integradas
Publicado enMéxico
UIF confirma investigación contra Luis Videgaray por dichos de Lozoya
“Desde el momento en que Lozoya presentó y se hizo público su escrito, estamos con ese proceso de investigación, no podemos dar más datos por el sigilo de las investigaciones, pero por supuesto que está en proceso de definición por parte de la Unidad”, refirió
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TEPJF niega apelación interpuesta en contra del INE para investigar entrega de dinero a Pío López
Indicó también, que con base en el reglamento interno del TEPJF, el asunto será returnado a otra ponencia para que en otra sesión se presente una diversa propuesta de resolución
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Por supuestas operaciones ilícitas, UIF tiene en la mira a empresas de David Avayou
Las empresas encabezadas por Avayou: Interlift, Transportación Terrestre UNE y Transporte InterRegional Privado, son también investigadas por la unidad que dirige Santiago Nieto Castillo
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UIF podrá bloquear cuentas bancarias sin orden judicial
Con 45 votos en pro y 27 en contra, éstos últimos del bloque de contención, los senadores de Morena y sus aliados parlamentarios, modificaron la minuta enviada por la Cámara de Diputados
Publicado enMéxico
UIF no ha sido notificada sobre resolución judicial de Cárdenas Palomino
El Organismo, resaltó que el bloqueo se realizó en el marco de la Cooperación Internacional con Agencias de Estados Unidos y por tal motivo se encuentra dentro del supuesto señalado por la SCJN
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México asume vicepresidencia antilavado en grupo de la OEA
Nieto Castillo añadió que los acuerdos y alianzas internacionales ayudan a mejorar el combate contra este delito
Publicado enMéxico
INE continúa investigación sobre videos de Pío López Obrador
La información se integrará a las indagatorias que realiza la Unidad Técnica de Fiscalización del INE en torno al caso