Las empresas encabezadas por Avayou: Interlift, Transportación Terrestre UNE y Transporte InterRegional Privado, son también investigadas por la unidad que dirige Santiago Nieto Castillo
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Publicado enPolítica
UIF podrá bloquear cuentas bancarias sin orden judicial
Con 45 votos en pro y 27 en contra, éstos últimos del bloque de contención, los senadores de Morena y sus aliados parlamentarios, modificaron la minuta enviada por la Cámara de Diputados
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UIF no ha sido notificada sobre resolución judicial de Cárdenas Palomino
El Organismo, resaltó que el bloqueo se realizó en el marco de la Cooperación Internacional con Agencias de Estados Unidos y por tal motivo se encuentra dentro del supuesto señalado por la SCJN
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México asume vicepresidencia antilavado en grupo de la OEA
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INE continúa investigación sobre videos de Pío López Obrador
La información se integrará a las indagatorias que realiza la Unidad Técnica de Fiscalización del INE en torno al caso
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AMLO se desmarca de conclusión de la UIF sobre caso Pío
“No opino más. Repetir que ya no me pertenezco, tengo un compromiso con el pueblo de México, no fallarle, que no haya corrupción, impunidad, y esto significa no abogar por nadie", indicó AMLO
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UIF concluye investigación en caso de Pío López
Este lunes la Unidad entregará al Instituto Nacional Electoral toda la información sobre la investigación ya que éste es el que debe determinar si hay o no responsabilidad administrativa y determine lo conducente
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Caen dos por suplantar identidad de varios funcionarios del Gobierno federal
Prida Noriega utilizaba mecanismos financieros para efectuar operaciones con recursos de procedencia ilícita y así ocultar el origen del dinero
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La lucha contra la corrupción es prioridad: Santiago Nieto no irá por la candidatura de Querétaro
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera anunció que acordó con el presidente Andrés Manuel quedarse al frente de la UIF
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Larry Rubin urge más coordinación entre México y EU en lucha contra narcotráfico
Calificó como importante trabajar conjuntamente para bajar la producción, distribución, exportación e importación de estas substancias