“Desde el momento en que Lozoya presentó y se hizo público su escrito, estamos con ese proceso de investigación, no podemos dar más datos por el sigilo de las investigaciones, pero por supuesto que está en proceso de definición por parte de la Unidad”, refirió
Etiqueta: UIF
Publicado enMéxico
TEPJF niega apelación interpuesta en contra del INE para investigar entrega de dinero a Pío López
Indicó también, que con base en el reglamento interno del TEPJF, el asunto será returnado a otra ponencia para que en otra sesión se presente una diversa propuesta de resolución
Publicado enMéxico
Por supuestas operaciones ilícitas, UIF tiene en la mira a empresas de David Avayou
Las empresas encabezadas por Avayou: Interlift, Transportación Terrestre UNE y Transporte InterRegional Privado, son también investigadas por la unidad que dirige Santiago Nieto Castillo
Publicado enPolítica
UIF podrá bloquear cuentas bancarias sin orden judicial
Con 45 votos en pro y 27 en contra, éstos últimos del bloque de contención, los senadores de Morena y sus aliados parlamentarios, modificaron la minuta enviada por la Cámara de Diputados
Publicado enMéxico
UIF no ha sido notificada sobre resolución judicial de Cárdenas Palomino
El Organismo, resaltó que el bloqueo se realizó en el marco de la Cooperación Internacional con Agencias de Estados Unidos y por tal motivo se encuentra dentro del supuesto señalado por la SCJN
Publicado enMéxico
México asume vicepresidencia antilavado en grupo de la OEA
Nieto Castillo añadió que los acuerdos y alianzas internacionales ayudan a mejorar el combate contra este delito
Publicado enMéxico
INE continúa investigación sobre videos de Pío López Obrador
La información se integrará a las indagatorias que realiza la Unidad Técnica de Fiscalización del INE en torno al caso
Publicado enAMLO
AMLO se desmarca de conclusión de la UIF sobre caso Pío
“No opino más. Repetir que ya no me pertenezco, tengo un compromiso con el pueblo de México, no fallarle, que no haya corrupción, impunidad, y esto significa no abogar por nadie", indicó AMLO
Publicado enMéxico
UIF concluye investigación en caso de Pío López
Este lunes la Unidad entregará al Instituto Nacional Electoral toda la información sobre la investigación ya que éste es el que debe determinar si hay o no responsabilidad administrativa y determine lo conducente
Publicado enJusticia
Caen dos por suplantar identidad de varios funcionarios del Gobierno federal
Prida Noriega utilizaba mecanismos financieros para efectuar operaciones con recursos de procedencia ilícita y así ocultar el origen del dinero