Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera anunció que acordó con el presidente Andrés Manuel quedarse al frente de la UIF
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Larry Rubin urge más coordinación entre México y EU en lucha contra narcotráfico
Calificó como importante trabajar conjuntamente para bajar la producción, distribución, exportación e importación de estas substancias
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A horas de la renuncia efectiva de Durazo, SSPC hace recuento de sus logros
La SSPC señaló que la estrategia Nacional de Seguridad Pública permitió que los delitos de alto impacto registren una baja sostenida, progresiva y permanente
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Abandonan cuentas congeladas con 676 mdp: UIF
El titular de la UIF explicó que existen debilidades estructurales que es necesario modificar como la impunidad, economía informal y los sistemas de pago
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Operación Zócalo golpea a 14 organizaciones delictivas en la CDMX
Inteligencia financiera. Intervienen mil 352 cuentas relacionadas con criminales; denuncian a 25 personas y 17 empresas involucradas
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Unidad de Inteligencia Financiera niega que haya denunciado a diputado Ricardo Gallardo
Santiago Nieto, titular de la dependencia federal afirmó aquí que son particulares quienes denunciaron al diputado del Partido Verde y no la Unidad a su cargo
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AMLO se va contra Ricardo Gallardo tras ser investigado por lavado de dinero
Como un bombazo cayó en SLP la confirmación del director de la UIF, Santiago nieto de que tiene dos investigaciones contra gallardo por lavado de dinero
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Tribunal federal niega amparo a Rosario Robles contra bloqueo de sus cuentas
UIF recibió la notificación del primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, donde se confirmó la sentencia de amparo que fue negada contra el bloqueo de cuentas que realizó la Unidad por operaciones financieras vinculadas a la Estafa Maestra
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Fox y Salinas librarían indagatoria: UIF
Santiago Nieto, dijo que solamente pueden ser investigados y sancionados legalmente los delitos que habrían cometido los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón
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Comisión de la Verdad para expresidentes: Santiago Nieto
“Cuando a mí me plantean el tema de los expresidentes, lo que digo es que en realidad se podría investigar a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto porque los delitos no se encontrarían prescritos", indicó