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Inicio » UIF » Página 29

Etiqueta: UIF

AMLO
Publicado enAMLO

AMLO se desmarca de conclusión de la UIF sobre caso Pío

Foto del avatar por Diana Benítez noviembre 9, 2020

“No opino más. Repetir que ya no me pertenezco, tengo un compromiso con el pueblo de México, no fallarle, que no haya corrupción, impunidad, y esto significa no abogar por nadie", indicó AMLO

El organismo reiteró que su función es investigar y aportar la información a las instancias correspondientes para que en el marco de sus competencias cada una determine si hay o no responsabilidades
Publicado enMéxico

UIF concluye investigación en caso de Pío López

Foto del avatar por Daniela Wachauf noviembre 8, 2020noviembre 9, 2020

Este lunes la Unidad entregará al Instituto Nacional Electoral toda la información sobre la investigación ya que éste es el que debe determinar si hay o no responsabilidad administrativa y determine lo conducente

Caen dos por suplantar identidad de varios funcionarios del Gobierno federal
Publicado enJusticia

Caen dos por suplantar identidad de varios funcionarios del Gobierno federal

Foto del avatar por Daniela Wachauf noviembre 3, 2020

Prida Noriega utilizaba mecanismos financieros para efectuar operaciones con recursos de procedencia ilícita y así ocultar el origen del dinero

Publicado enMéxico

La lucha contra la corrupción es prioridad: Santiago Nieto no irá por la candidatura de Querétaro

Foto del avatar por Redacción 24 Horas octubre 30, 2020octubre 30, 2020

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera anunció que acordó con el presidente Andrés Manuel quedarse al frente de la UIF

Publicado enMéxico

Larry Rubin urge más coordinación entre México y EU en lucha contra narcotráfico

Foto del avatar por Daniela Wachauf octubre 30, 2020octubre 30, 2020

Calificó como importante trabajar conjuntamente para bajar la producción, distribución, exportación e importación de estas substancias

Alfonso Durazo
Publicado enMéxico

A horas de la renuncia efectiva de Durazo, SSPC hace recuento de sus logros

Foto del avatar por Redacción 24 Horas octubre 29, 2020

La SSPC señaló que la estrategia Nacional de Seguridad Pública permitió que los delitos de alto impacto registren una baja sostenida, progresiva y permanente

Publicado enMéxico

Abandonan cuentas congeladas con 676 mdp: UIF

Foto del avatar por Jorge X. López octubre 15, 2020octubre 15, 2020

El titular de la UIF explicó que existen debilidades estructurales que es necesario modificar como la impunidad, economía informal y los sistemas de pago

OPERACIÓN-ZOCALO-CMDX
Publicado enVersion Impresa

Operación Zócalo golpea a 14 organizaciones delictivas en la CDMX

Foto del avatar por Marco Fragoso octubre 14, 2020octubre 14, 2020

Inteligencia financiera. Intervienen mil 352 cuentas relacionadas con criminales; denuncian a 25 personas y 17 empresas involucradas

Publicado enMéxico

Unidad de Inteligencia Financiera niega que haya denunciado a diputado Ricardo Gallardo

Foto del avatar por Redacción 24 Horas octubre 13, 2020octubre 13, 2020

Santiago Nieto, titular de la dependencia federal afirmó aquí que son particulares quienes denunciaron al diputado del Partido Verde y no la Unidad a su cargo

Publicado enAMLO

AMLO se va contra Ricardo Gallardo tras ser investigado por lavado de dinero

Foto del avatar por Redacción 24 Horas octubre 9, 2020

Como un bombazo cayó en SLP la confirmación del director de la UIF, Santiago nieto de que tiene dos investigaciones contra gallardo por lavado de dinero

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