UIF recibió la notificación del primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, donde se confirmó la sentencia de amparo que fue negada contra el bloqueo de cuentas que realizó la Unidad por operaciones financieras vinculadas a la Estafa Maestra
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Publicado enPolítica
Fox y Salinas librarían indagatoria: UIF
Santiago Nieto, dijo que solamente pueden ser investigados y sancionados legalmente los delitos que habrían cometido los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón
Publicado enMéxico
Comisión de la Verdad para expresidentes: Santiago Nieto
“Cuando a mí me plantean el tema de los expresidentes, lo que digo es que en realidad se podría investigar a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto porque los delitos no se encontrarían prescritos", indicó
Publicado enEstados
Postulación a la gubernatura de Querétaro dependerá del Presidente: Santiago Nieto
"Cuando uno forma parte de un equipo hay circunstancias que se tienen que ponderar, considero que la lealtad es de ida y vuelta", señaló
Publicado enElecciones 2021
"UIF no actuará con fines electorales", asegura López Obrador (+video)
"No, la instrucción que tienen es que si poseen información, que de inmediato entreguen todo a la Fiscalía y que no se queden con nada, y que no utilicemos el gobierno -como antes- para fabricar delitos", dijo el mandatario
Publicado enJusticia
Juez ordena descongelar cuentas de Kamel Nacif
Cerca de 800 millones de pesos fueron liberados de las cuentas de Nacif Borge
Publicado enTodas
Tribunal ratifica bloque de cuentas de Ramón Pequeño García, colaborador de García Luna
Un Tribunal Federal rechazó levantar el bloqueo de cuentas bancarias de Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe antidrogas de la policía Federal y colaborador de García Luna. Los magistrados del cuarto tribunal colegiado ratificaron por unanimidad la resolución de la juez Laura Gutiérrez que rechazó otorgar la suspensión provisional de Pequeño García. Suscríbete a nuestro canal […]
Publicado enMéxico
Ricardo Anaya es investigado por la UIF, confirma Santiago Nieto
"La Unidad está haciendo una investigación de estas 70 personas, para ver si existe alguna actividad irregular y en su caso, presentar la información ante la Fiscalía General de la República y su nombre, aparece ahí", declaró
Publicado enJusticia
Existen 19 organizaciones delictivas: Nieto
El funcionario resaltó que los recursos ilícitos generados en el país como ganancias de los grupos delictivos ascienden a un billón de pesos entre 2016 y 2018
Publicado enEmilio Lozoya
UIF prepara sexta denuncia contra Lozoya: Santiago Nieto
Nieto comentó que presentaron una denuncia respecto al modelo de transacciones financieras de Odebrecht hacia las cuentas del exdirector de Pemex ante la FGR